Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 14:59


АО "Волга"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. ISIN RU000A0JQ8M8
1.8. Иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00020-А от 01.07.2003
1.9. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1711

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число, присутствующих членов Совета директоров, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Волга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волга» 04 марта 2019 года:
1. Бреус Шалва Петрович;
2. Генин Александр;
3. Гордеева Елена Олеговна;
4. Кравцов Константин Александрович;
5. Сараев Владимир Александрович.
2. Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Волга» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волга» 04 марта 2019 года:
1. Бреус Шалва Петрович;
2. Генин Александр;
3. Гордеева Елена Олеговна;
4. Кравцов Константин Александрович;
5. Сараев Владимир Александрович.
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Избрание Совета директоров Общества.
3) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Волга» 04 марта 2019 года.
7. Определить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
2. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
3. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
4. Проект новой редакции Положения о Совете директоров Общества;
5. Рекомендация Совета директоров по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;
6. Выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества по вопросам о созыве и подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров.
8.
8.1. Рекомендовать представить на утверждение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Волга» новую редакцию Положения о Совете директоров Общества;
8.2. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества»:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.

9. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»:
В дополнение к вознаграждению, предусмотренному Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет.
Решение принято в формулировке, поставленной на голосование.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 07.02.2019.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.02.2019, протокол № 02/2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО «Волга» __________________ А.В. Старун
                                                                                          (подпись)
3.2. Дата «11» февраля 2019 г.                                    М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.