Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.06.2018 17:46


ОАО "ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение
о существенном факте о проведении общего собрания участников
(акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Производственный комплекс ХК Электрозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПК ХК Электрозавод»
1.3. Место нахождения эмитента 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700157418
1.5. ИНН эмитента 7718183890
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06002-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие (с правом предварительного направления заполненных бюллетеней);
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата: 08 июня 2018 г.,
- место: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 1,
- время: 18 часов 00 минут МСК,
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня 18:00 местного времени:
по вопросам №1, №2, № 3 № 5 - 99,4431%;
по вопросу №4 - 99,4453%
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2017 финансового года.
2. Распределение прибыли по результатам 2017 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам
1. По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
                         Всего              «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса        115 446 402 115 443 530       0                   2 361                   314                                                 197

%                    100,0000       99,9975              0,0000        0,0020                    0,0003                                            0,0002
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение): Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 финансового года.

2. По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
                         Всего              «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса             115 446 402      115 442 804             2 493       456                   452                                           197

%                    100,0000              99,9969                    0,0022 0,0004              0,0004                                            0,0002
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение): Прибыль по итогам 2017 финансового года направить на развитие основной деятельности. Расходование прибыли осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа.
Дивиденды по итогам 2017 финансового года не начислять и не выплачивать.
3.
4. По третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 808 274 341

Число голосов, отданное по варианту голосования «За» 808 098 907

№ п/п Кандидат Число голосов
1. Андрианов Александр Юрьевич 115 442 752
2. Емельянова Лилия Викторовна 115 441 676
3. Макаревич Леонид Владимирович 115 441 682
4. Сушкова Елена Юрьевна 115 441 676
5. Травкин Виктор Александрович 115 441 676
6. Трегубов Игорь Сергеевич 115 441 676
7. Шаталова Мария Владимировна 115 441 476
«Против» 0

«Воздержался» 16 527

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 8 001



Результат голосования (принято решение): Избрать Совет директоров общества в следующем составе:
1. Андрианов Александр Юрьевич
2. Макаревич Леонид Владимирович
3. Емельянова Лилия Викторовна
4. Сушкова Елена Юрьевна
5. Травкин Виктор Александрович
6. Трегубов Игорь Сергеевич
7. Шаталова Мария Владимировна

5. По четвертому вопросу повестки дня:

При подведении итогов, голоса распределились следующим образом:
1. Куприянова Любовь Александровна
Итоги голосования по кандидату:
                                                Всего «За»             «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса                          115 446 402 115 445 395       280                   76                         454                                           197

%                                      100,0000              99,9991        0,0002              0,0001              0,0004                                      0,0002
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
2. Макаревич Наталья Владимировна
Итоги голосования по кандидату:
                   Всего        «За»             «Против»              «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса 115 446 402 115 445 675             0                               76                                     454                                           197

%              100,0000 99,9994        0,0000                               0,0001                          0,0004                                      0,0002
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.
3. Чурсинова Марина Александровна
Итоги голосования по кандидату:
                         Всего              «За»              «Против» «Воздержался»              Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса              115 446 402       115 445 310       280                   161                               454                                           197

%                    100,0000 99,9991             0,0002        0,0001                                0,0004                                            0,0002
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение):
Избрать Ревизионную комиссию общества в составе:
1. Куприянова Любовь Александровна
2. Макаревич Наталья Владимировна
3. Чурсинова Марина Александровна

6. По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
                         Всего             «За»              «Против» «Воздержался» Недейств.и не подсчитанные* Не голосовали
Голоса        115 446 402       115 442 940             0                         2 361                   904                                           197

%                          100,0000 99,9970        0,0000                         0,0020                         0,0008                                      0,0002
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

Результат голосования (принято решение):
Утвердить аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза». Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский союз аудиторов», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов за основным регистрационным номером 11603055767.


Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 13.06.2018 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-01-06002-А.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Ю. Андрианов
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” июня 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.