Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.09.2019 15:18


ПАО "Михайловский ГОК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Михайловский ГОК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Михайловский ГОК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Курская область, г. Железногорск
1.4. ОГРН эмитента 1024601215088
1.5. ИНН эмитента 4633001577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00081-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.09.2019 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по вопросу повестки дня приняли участие члены Совета директоров, не заинтересованные в совершении сделки, отвечающие требованиям пункта 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имелся. Результаты голосования по вопросу указаны в п.2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров:
В соответствии со статьями 81 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 15 пункта 13.2. Устава ПАО "Михайловский ГОК" принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства, заключаемого в соответствии со ст. 74 и 176.1 НК РФ, между ПАО «Михайловский ГОК» (Поручитель) и Межрегиональной инспекцией ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №5 (Налоговый орган) в обеспечение исполнения обязанности АО «Уральская Сталь» (Плательщик) по возврату (уплате) суммы налога на добавленную стоимость.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении Обществом данной сделки с указанием основания заинтересованности:
АО «Лебединский ГОК» - контролирующее лицо Общества /прямой контроль/; основание заинтересованности: контролирующее лицо Общества является лицом, косвенно контролирующим выгодоприобретателя (АО «Уральская Сталь») в данной сделке.
АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ООО «ЮэСэМ Металлоинвест», ООО «Холдинговая компания ЮэСэМ» - контролирующие лица Общества /косвенный контроль/; основание заинтересованности: каждое из указанных контролирующих лиц Общества является лицом, косвенно контролирующим выгодоприобретателя (АО «Уральская Сталь») в данной сделке.
Варичев А. В. – член (председатель) Совета директоров Общества; лицо, имеющее право давать Обществу обязательные для него указания (Генеральный директор управляющей организации Общества); основание заинтересованности: лицо занимает следующие должности в управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в данной сделке (АО «Уральская Сталь») - член Совета директоров, член Коллегиального исполнительного органа (Правления), Генеральный директор.
      Бабенко Д. В., Кретов С. И., Угаров А. А., Эфендиев Н. Т. – члены Совета директоров Общества; основание заинтересованности: каждое из указанных лиц занимает должность в Коллегиальном исполнительном органе (Правлении) управляющей организации (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ») юридического лица, являющегося выгодоприобретателем в данной сделке (АО «Уральская Сталь»).

      В соответствии с пунктом 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П, принимая во внимание, что решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров до ее совершения, сведения об условиях сделки в сообщении о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» не раскрываются.

Итоги голосования: «ЗА» - 4; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 сентября 2019 года, протокол б/н.

3. Подпись
3.1. От имени ПАО «Михайловский ГОК»
Директор по корпоративным вопросам
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
на основании доверенности № 220 от 06.12.2018 г. (подпись) Д. В. Бабенко

3.2. Дата “11” сентября 2019 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.