Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.06.2019 18:47


ПАО ТЭС

Решения общих собраний участников (акционеров)



О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество Тюменьэнергострой
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЭС
1.3. Место нахождения эмитента: 625013, г.Тюмень, ул.50 Лет Октября,73
1.4. ОГРН эмитента: 1027200787118
1.5. ИНН эмитента: 7203003000
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7203003000/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.06.2019

2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое очередное общее собрание акционеров
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание совместное присутствие.
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента 07.06.2019г., г.Тюмень, ул.50 лет Октября, д.73, 15.00
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания 1, 2, 5, 6: 32 033 327 (Тридцать два миллиона тридцать три тысячи триста двадцать семь), что составляет 78,557 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 3 вопросу повестки дня общего собрания: 224 233 289 (Двести двадцать четыре миллиона двести тридцать три тысячи двести восемьдесят девять), что составляет 78,557 % от общего числа голосующих акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 4 вопросу повестки дня общего собрания: 22 685 228 (Двадцать два миллиона шестьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать восемь), что составляет 72,222 % от общего числа голосующих акций общества.

Повестка дня общего собрания
№ вопроса Формулировка вопроса
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2 Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3
Избрание членов Совета директоров.
Кандидаты:
1. Юффа Александр Яковлевич
2. Бояринова Оксана Николаевна
3. Пленкин Владимир Михайлович
4. Сурчин Марик Николаевич
5. Никифорова Светлана Геннадьевна
6. Павлович Виктор Валентинович
7. Бондарь Юрий Борисович
4
Избрание членов ревизионной комиссии.
Кандидаты:
1. Лазарева Ирина Геннадьевна
2. Слюнчева Эльмира Гарифулловна
3. Чумичева Кира Валерьевна
5 Утверждение аудитора Общества.
6 Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

Повестка дня общего собрания
№ воп роса Формулировка вопроса
1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
2 Утверждение распределения прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3
Избрание членов Совета директоров.
Кандидаты:
1. Юффа Александр Яковлевич
2. Бояринова Оксана Николаевна
3. Пленкин Владимир Михайлович
4. Сурчин Марик Николаевич
5. Никифорова Светлана Геннадьевна
6. Павлович Виктор Валентинович
7. Бондарь Юрий Борисович
4
Избрание членов ревизионной комиссии.
Кандидаты:
1. Лазарева Ирина Геннадьевна
2. Слюнчева Эльмира Гарифулловна
3. Чумичева Кира Валерьевна
5 Утверждение аудитора Общества.
6 Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".


1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

На голосование поставлен вопрос:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

Итоги голосования:
Голосов %
Всего 32 033 327 100,000 %
"ЗА" 32 003 708 99,9080 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Председатель совета директоров Юффа А.Я. предложил утвердить распределение прибыли и убытков за 2018 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

На голосование поставлен вопрос:
Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке: сумму в размере 350 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС"; сумму в размере 11 417 638,96 рублей направить на выплату дивидендов, то есть по 0,28 рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную; оставшуюся сумму прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г

Итоги голосования:
Голосов %
Всего 32 033 327 100,000 %
"ЗА" 32 003 708 99,9080 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:
Прибыль по итогам 2018 года распределить в следующем порядке: сумму в размере 350 000 рублей направить на выплату вознаграждения членам совета директоров ПАО "ТЭС"; сумму в размере 11 417 638,96 рублей направить на выплату дивидендов, то есть по 0,28 рубля на каждую одну акцию обыкновенную именную бездокументарную; оставшуюся сумму прибыли оставить в составе нераспределенной прибыли. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 20.06.2019 г

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Бояринова О.Н. предложила избрать члены совета директоров ПАО «ТЭС».
На голосование поставлен вопрос:
Избрать в члены Совета директоров Общества: Юффа Александр Яковлевич, Бояринова Оксана Николаевна, Пленкин Владимир Михайлович, Сурчин Марик Николаевич, Никифорова Светлана Геннадьевна, Павлович Виктор Валентинович, Бондарь Юрий Борисович.
Итоги голосования:
Голосов %
№ п/п Кандидат Число голосов
1 1. Юффа Александр Яковлевич 31 778 310
2 2. Бояринова Оксана Николаевна 31 778 310
3 3. Пленкин Владимир Михайлович 31 778 310
4 4. Сурчин Марик Николаевич 32 821 681
5 5. Никифорова Светлана Геннадьевна 31 778 310
6 6. Павлович Виктор Валентинович 31 935 460
7 7. Бондарь Юрий Борисович 31 790 882
Число голосов, отданное по варианту "ЗА" 223 661 263 99,7449 %
"Против всех" 0 0,0000 %
"Воздержался по всем" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) 572 026 0,2551 %

Решили:
Избрать в члены Совета директоров Общества: Юффа Александр Яковлевич, Бояринова Оксана Николаевна, Пленкин Владимир Михайлович, Сурчин Марик Николаевич, Никифорова Светлана Геннадьевна, Павлович Виктор Валентинович, Бондарь Юрий Борисович.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Бояринова О.Н. предложила избрать члены ревизионной комиссии.
На голосование поставлен вопрос:
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазарева Ирина Геннадьевна, Слюнчева Эльмира Гарифулловна, Чумичева Кира Валерьевна

Итоги голосования:
Кандидат "За", голосов "За", % "Против" "Воздер-жался" Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительнымиили по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П) Всего
Лазарева Ирина Геннадьевна 22 669 064 99,9290 0 0 16 164 22 685 228
Слюнчева Эльмира Гарифулловна 22 669 064 99,9290 0 0 16 164 22 685 228
Чумичева Кира Валерьевна 22 669 064 99,9290 0 0 16 164 22 685 228

Решили:
Избрать в ревизионную комиссию Общества: Лазарева Ирина Геннадьевна, Слюнчева Эльмира Гарифулловна, Чумичева Кира Валерьевна.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Бояринову О.Н. с предложением утвердить аудитора общества.
На голосование поставлен вопрос:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН» (ИНН 7202037246).
Итоги голосования:
Голосов %
Всего 32 033 327 100,000 %
"ЗА" 32 003 708 99,9080 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «АЛиСАН» (ИНН 7202037246).

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Слушали:
Павлович В.В. предложил внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

На голосование поставлен вопрос:
Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".
Итоги голосования:
Голосов %
Всего 32 033 327 100,000 %
"ЗА" 32 003 708 99,9080 %
"ПРОТИВ" 0 0,0000 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0,0000 %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П) 29 619 0,0920 %

Решили:
Внести изменения в Устав ПАО "ТЭС" в части полного фирменного наименования - Публичное акционерное общество специализированный застройщик "Тюменьэнергострой", сокращенного фирменного наименования - ПАО специализированный застройщик "ТЭС".

ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.

Дата составления протокола общего собрания акционеров – 10.06.2019г.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер:1-02-00272-F, дата регистрации: 24.08.2017г.

Председатель собрания А.Я.Юффа
Секретарь собрания В.В.Павлович


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО ТЭС
__________________             Сурчин М.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 11.06.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.