Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.12.2018 18:57


ПАО "НМТП"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Новороссийский морской торговый порт»
1.2. Сокращенное наименование эмитента ПАО «НМТП»
1.3. Место нахождения эмитента 353901, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск
1.4. ОГРН эмитента 102 230 238 0638
1.5. ИНН эмитента 2315004404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30251-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nmtp.info/ncsp/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3900

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
14.12.2018
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
21.12.2018
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
Вопрос 1.
Об избрании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «НМТП».
Вопрос 2.
Об избрании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «НМТП».
Вопрос 3.
Об избрании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «НМТП».
ВОПРОС 4.
Об утверждении внутренних документов ПАО «НМТП».
ВОПРОС 5.
О внесении изменений в бюджет ПАО «НМТП».
ВОПРОС 6.
О согласовании совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, должностей в органах управления других организаций.
ВОПРОС 7.
О согласовании кандидатуры на замещение вакантной должности Технического директора ПАО «НМТП».
ВОПРОС 8.
О согласовании кандидатуры на замещение вакантной должности руководителя службы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «НМТП».
ВОПРОС 9.
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента:
Заместитель генерального директора
по правовым и корпоративным вопросам
Группы компаний ПАО "НМТП"                                                       Р.В. Федотов
Дата:
14.12.2018
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.