Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.12.2018 17:00


ПАО Московская Биржа

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня,
а также об инсайдерской информации

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Московская Биржа
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027739387411
1.5. ИНН эмитента: 7702077840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08443-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=43; http://moex.com/s201
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018
2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2018
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13.12.2018
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета Правления ПАО Московская Биржа об итогах работы и финансовых показателях Группы «Московская Биржа», в том числе, исполнении консолидированного бюджета по итогам 10 месяцев 2018 года и прогнозе исполнения консолидированного бюджета Группы «Московская Биржа» в 2018 году.
2. О работе ПАО Московская Биржа с эмитентами.
3. Рассмотрение отчетов об итогах работы Комиссий Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа в октябре-декабре 2018 г.
4. О ходе реализации контролируемых Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа приоритетных проектов Группы «Московская Биржа» в 2018 г. и об утверждении перечня контролируемых Наблюдательным советом ПАО Московская Биржа приоритетных проектов Группы «Московская Биржа» на 2019 г.
5. О консолидированном бюджете Группы «Московская Биржа» на 2019 г.
6. Об общекорпоративных ключевых показателях деятельности (целях) ПАО Московская Биржа на 2019 год.
7. О резервном центре обработки данных Группы «Московская Биржа».
8. Об участии ПАО Московская Биржа в создании Ассоциации развития финансовой грамотности.
9. О согласии на заключение Соглашения об условиях участия ПАО Московская Биржа в Гарантийном фонде валютного рынка и рынка драгоценных металлов, формируемом НКО НКЦ (АО), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
10. О внесении изменений в состав Комитета по срочному рынку ПАО Московская Биржа.
11. Отчет об исполнении поручений Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа.
12. О практике корпоративного управления ПАО Московская Биржа.
13. Об утверждении плана-графика заседаний Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа на 2019 год.
14. О согласовании совместительства членом Правления ПАО Московская Биржа Лапиным М.В. должности в другой организации.
15. Об утверждении изменений условий трудового договора с членом Правления ПАО Московская Биржа.
16. О согласии на заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, планируемого к заключению между членом Правления и ПАО Московская Биржа как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки.
17. Разное.
3. Подпись
3.1. Директор Департамента корпоративного управления ПАО Московская Биржа А.М. Каменский
3.2. Дата: "06" декабря 2018 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.