Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.08.2019 09:26


ПАО «МРСК Центра»

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
https://www.mrsk-1.ru/information/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.08.2019

2. Содержание сообщения
«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.08.2019.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.09.2019.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» в 1 квартале 2019 года.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
3. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на 2019-2020 годы.
4. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества ПАО «МРСК Центра», составляющего объект незавершенного строительства, целью использования которого не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенного по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. Мира в районе ТЭЦ, посредством публичного предложения.
5. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о проводимой во 2 квартале 2019 года работе по снижению расходов по обслуживанию кредитного портфеля.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра», включенных в перечень приоритетных объектов.
7. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты во 2 квартале 2019 года.
8. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации во 2 квартале 2019 года инвестиционного проекта «Строительство интеллектуальных сетей».
9. Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.
10. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 1 квартале 2019 года Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Центра» на 2019 год и период до 2023 года.
11. О согласовании кандидатур на должности Исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

3. Подпись
3.1. И.о. начальника Департамента
корпоративного управления, на основании
доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019              ______________________        О.А. Харченко
                  м.п.             (подпись)

3.2. Дата «19» августа 2019 г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.