Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 17:34


ПАО "Группа Черкизово"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1057748318473
1.5. ИНН эмитента 7718560636
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652
http://www.cherkizovo.com
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 сентября 2018 года

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, и составляет 100 процентов.
Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Решение по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 1 статьи 77, статьей 81 и пунктом 3 статьи 83 Закона об АО принималось большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Закона об АО. В голосовании по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества приняли участие 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества (в голосовании не принимали участие члены Совета директоров Общества: Михайлов С.И, Михайлов Е.И., Фуэртес Рафаэль). Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов.

По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 4. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 5. Об управлении рисками в Обществе.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 6. Об участии Общества в других организациях.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
По вопросу № 7. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 4
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1. О статусе исполнения поручений Совета директоров.
Принять к сведению отчет о статусе исполнения поручений Совета директоров.
По вопросу № 2. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям.
По вопросу № 3. Отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
Принять к сведению отчет Председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
По вопросу № 4. О подкомитетах Комитета по инвестициям и стратегическому планированию.
1. Cоздать Подкомитет по затратам и информационным возможностям.
Утвердить количественный состав Подкомитета по затратам и информационным возможностям - 5 (пять) человек.
Избрать в состав Подкомитета по затратам и информационным возможностям Джонса Эллиота Бринтона, Толкунову Татьяну Сергеевну, Джонса Роджера, Чикса Рэя и Хижняка Андрея Арнольдовича.
Избрать Джонса Эллиота Бринтона Председателем Подкомитета по затратам и информационным возможностям.
2. Cоздать Подкомитет по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж.
Утвердить количественный состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам - 3 (три) человека.
Избрать в состав Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж Маммадова Эмина Тофик оглу, Фуэртеса Кинтанилью Рафаэля и Чикса Рэя.
Избрать Маммадова Эмина Тофик оглу Председателем Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж.
3. Cоздать Подкомитет по стратегии и приобретениям.
Утвердить количественный состав Подкомитета по стратегии и приобретениям - 4 (четыре) человека.
Избрать в состав Подкомитета по стратегии и приобретениям Михайлова Евгения Игоревича, Михайлова Сергея Игоревича, Собела Ричарда Пола и Джонса Эллиота Бринтона.
Избрать Собела Ричарда Пола Председателем Подкомитета по стратегии и приобретениям.
4. Cоздать Подкомитет по маркетингу и R&D.
Утвердить количественный состав Подкомитета по маркетингу и R&D - 4 (четыре) человека.
Избрать в состав Подкомитета по маркетингу и R&D Кегельса Филипа, Дуванскую Викторию Александровну, Погосяна Армена Вагинаковича, Хижняка Андрея Арнольдовича.
Избрать Кегельса Филипа Председателем Подкомитета по маркетингу и R&D.
5. Утвердить Ключевые показатели эффективности Подкомитета по затратам и информационным возможностям, Подкомитета по индейке, ХоРеКа и новым каналам продаж, Подкомитета по стратегии и приобретениям и Подкомитета по маркетингу и R&D на 2018-2019 Корпоративный год (Приложение № 1).
По вопросу № 5. Об управлении рисками в Обществе.
Рассмотреть доклад об управлении рисками в Обществе на следующем заседании Совета директоров.
По вопросу № 6. Об участии Общества в других организациях.
1. Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале ООО «РУССКО» (ИНН: 5032186558) в связи с реорганизацией.
2. Одобрить участие Общества в ООО «Земельная компания ЧЕРКИЗОВО» (ИНН: 7718972679).
По вопросу № 7. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.
1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом Договора залога доли в уставном капитале № 5715/З-2 от «19» июня 2014 года, заключенному между ПАО Сбербанк (ОГРН 1027700132195) (Залогодержатель) и Обществом (Залогодатель) (далее – Договор залога) - 50 % (Пятидесяти процентов) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка», принадлежащей Обществу, в размере 821 324 000 (Восемьсот двадцать один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей.

2. Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение дополнительного соглашения № 2 к Договору залога (далее – «Сделка»).

Предмет Сделки: Передача Обществом (Залогодатель) принадлежащей ему доли в размере 50% (Пятьдесят процентов) в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Тамбовская индейка» (ООО «Тамбовская индейка», адрес: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Студенецкая, д. 16А, корпус 1, помещение 16. ОГРН 1116829006910) номинальной стоимостью 821 324 000 (Восемьсот двадцать один миллион триста двадцать четыре тысячи) рублей в залог ПАО Сбербанк (Залогодержатель) в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ООО «Тамбовская индейка» по Договору № 5715 об открытие невозобновляемой кредитной линии от 31 декабря 2013 года, с учетом всех изменений и дополнений к нему по состоянию на 12 сентября 2018 года, заключенному между Залогодержателем (он же Кредитор) и ООО «Тамбовская индейка» (Заемщик).

Лица, заинтересованные в совершении Сделки:
- ООО «Тамбовская индейка», на том основании, что оно является выгодоприобретателем по сделке;
- Фуэртес Кинтанилья Рафаэль, на том основании, что он является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;
- Михайлов Евгений Игоревич, на том основании, что является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров ООО «Тамбовская индейка»;
- Михайлов Сергей Игоревич, на том основании, что является Генеральным директором Общества и родственником Михайлова Евгения Игоревича.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2018 года, Протокол № 12/098д.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
       ПАО «Группа Черкизово»                   _______________              С.И. Михайлов
                                                                               (подпись)
                                                                                                М.П.
3.2. Дата: «14» сентября 2018 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
18.09.2018 - 19.09.2018
Волгоград
20.09.2018 - 21.09.2018
Санкт-Петербург
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
Все анонсы