Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.12.2018 19:14


АО "Россельхозбанк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Россельхозбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027700342890
1.5. ИНН эмитента: 7725114488
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03349B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2018

2. Содержание сообщения
«Сведения об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента»

2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 (девять) членов Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк». Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования:
По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2019 год».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА                         – 9 (девять) голосов
ПРОТИВ             – 0 (ноль) голосов
Решение принято.
По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк».
Результаты голосования:
Итого:
ЗА                         – 9 (девять) голосов
ПРОТИВ             – 0 (ноль) голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
По вопросу повестки дня «О бизнес-плане АО «Россельхозбанк» на 2019 год»:
1. Утвердить бизнес-план АО «Россельхозбанк» на 2019 год, включая смету расходов, в виде Ключевых показателей деятельности (Приложение 5 к настоящему протоколу).
2. Утвердить Плановую структуру капитала АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 6 к настоящему протоколу).
3. Утвердить Плановую структуру капитала Группы АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 7 к настоящему протоколу).
4. Утвердить Программу благотворительной деятельности АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 8 к настоящему протоколу).
5. Утвердить Программу спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 9 к настоящему протоколу).
6. Предоставить Правлению АО «Россельхозбанк» полномочия по принятию решений о внесении изменений в программы благотворительной и спонсорской деятельности АО «Россельхозбанк» на 2019 год, связанных с перераспределением средств внутри каждой из программ между отдельными целевыми направлениями, отдельными проектами и/или средствами для дополнительного распределения по проектам, а также с расширением перечня проектов, финансируемых в рамках целевых направлений программ (в пределах общего лимита средств по каждой программе).
По вопросу повестки дня «О годовом плане работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк» на 2019 год (Приложение 10 к настоящему протоколу).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.12.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2018, № 25.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь                                                       
       АО «Россельхозбанк»                                                                                     А.Г. Шипилов
       (на основании доверенности от 27.05.2016 № 288)      
                                                                                                       м.п.
3.2. Дата: 14.12.2018
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.