Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.08.2019 09:04


ПАО "МРСК Северо-Запада"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)



Сообщение о существенном факте
«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751, http://www.mrsksevzap.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос №1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №2:
пункт №1.1.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №1.2.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №1.3.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №2.1.: «ЗА» –9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт №2.2.:
подпункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №4: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
подпункт №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №7: «ЗА» – 3, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 8;
пункт №2.3.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
пункт №3.1.: «ЗА» –8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2;
пункт №3.2.:
подпункт №1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №6: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
подпункт №7: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
подпункт №8: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 7;
подпункт №9: «ЗА» – 1, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 9;
пункт №3.3.: «ЗА» –11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0;
вопрос №3: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №5: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2;
вопрос №6:
пункт №1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
пункт №2: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1;
вопрос №7: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –0;
вопрос №8: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –2;
вопрос №9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» –1;


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС № 1: Об утверждении Положения о Комитете по стратегии Совета директоров Общества.
1. Переименовать Комитет по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Утвердить Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденное решением Совета директоров Общества 22.08.2008 (протокол № 35/3), с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением Совета директоров Общества 31.03.2016 (протокол №200/15).
Решение принято.

ВОПРОС № 2: О составах Комитетов Совета директоров Общества.
1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 11 (одиннадцать) человек.
Решение принято.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:
№ Ф.И.О., Должность
1. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;
2. Горностаева Мария Александровна - Главный эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»;
3. Домнич Виталий Анатольевич - Исполняющий обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети»;
4. Дронова Татьяна Петровна - Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»;
5. Кормаков Антон Аркадьевич - Начальник Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»;
6. Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»;
7. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов;
8. Рудаков Дмитрий Станиславович - Член Правления, заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»;
9. Степанова Мария Дмитриевна - Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
10. Тихомирова Ольга Владимировна - Директор Департамента казначейства ПАО «Россети»;
11. Черепанов Ян Игоревич - Главный эксперт Управления реализации инновационных проектов Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»;
Решение принято.

1.3.Избрать Тихомирову Ольгу Владимировну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.

2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 (шесть) человек.
Решение принято.
2.2. Избрать персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Ф.И.О. Должность
1. Богомолов Эдуард Валерьевич - Первый заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.
Решение принято.
2. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
3. Романков Андрей Олегович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети».
Решение принято.
4. Савельев Максим Ильич - Генеральный директор ООО «Союз Инвест».
Решение принято.
5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»
Решение принято
6. Ягодка Денис Владимирович - Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
7. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Решение не принято.

2.3. Избрать Романкова Андрея Олеговича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.

3.1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.
Решение принято.
3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества:
№ Ф.И.О. Должность
1. Деревенчук Юрий Сергеевич - Директор по развитию сети филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада.
Решение принято.
2. Корнеев Александр Юрьевич - Исполняющий обязанности директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети».
Решение принято.
3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Решение принято.
4. Савин Николай Олегович - Член Правления, заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
5. Жариков Алексей Николаевич - Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН».
Решение принято.
6. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
7. Филатова Светлана Валерьевна - Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.
8. Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение не принято.
9. Рябухин Яков Викторович - Главный эксперт Управления тарифообразования и развития системы государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети».
Решение не принято.

3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».
Решение принято.

ВОПРОС №3: Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года.
1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2019 года:
2.1. Неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по филиалам «Колэнерго» (план 3,66%, факт 3,70%), «Новгородэнерго» (план 11,91%, факт 12,06%).
2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2.3. Невыполнение плановых показателей в части оформления имущественных прав на объекты недвижимого имущества, земельные участки и установление охранных зон электросетевого хозяйства на 35,9 млн рублей или 40% (план 60,21 млн рублей, факт 24,30 млн рублей).
3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:
3.1. Достижение по итогам 1 полугодия 2019 года уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане на 1 полугодие 2019 года, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).
3.2. Выполнение в 2019 году работ по оформлению имущественных прав с учетом объемов, невыполненных в 1 квартале 2019 года.
Решение принято.

ВОПРОС №4: Отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2019 года.
1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы
ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС №5: Об утверждении кандидатур страховщиков ПАО «МРСК Северо-Запада».
Утвердить в качестве страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС №6: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний совета директоров дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада».
1. Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросам повесток дня:
1.1. «Об утверждении Кредитного плана АО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить Кредитный план АО «Псковэнергосбыт» на 3 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.
1.2. «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1) Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергосбыт» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.
2) Отметить несоблюдение Максимально допустимого лимита по структуре пассивов.
3) Поручить Генеральному директору АО «Псковэнергосбыт» обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров АО «Псковэнергосбыт».
Решение принято.

2.Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергоагент» по вопросу повестки дня «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Псковэнергоагент» за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС №7: Об утверждении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год.
Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по выполнению экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 годы за 2018 год в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС №8: Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения работников Общества на 2019 год.
Утвердить Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Решение принято.

ВОПРОС №9: Об определении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 год.
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО «Эрнст энд Янг» по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2019, в размере 4 275 593 (Четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч пятьсот девяносто три рубля) 54 копейки, кроме того НДС (20%) 855 118 (Восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемнадцать рублей) 71 копейка.
Решение принято.


2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 15.08.2019, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.08.2019 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 19.08.2019 г. №329/6.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО "МРСК Северо-Запада" __________________ А.Ю. Пидник
                               подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата 19.08.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.