Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.07.2019 17:27


АО "НПО "Молния"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Молния"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НПО "Молния"
1.3. Место нахождения эмитента: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д. 6
1.4. ОГРН эмитента: 1037739198815
1.5. ИНН эмитента: 7733028761
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05660-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28673; http://www.npomolniya.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.07.2019

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 22.05.2019 17:32:59) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=KQHEU1Kh0Uqoav7Mu-CdEKA-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы, даты, места и времени его проведения.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

3. Об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров АО «НПО «Молния», и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров АО «НПО «Молния» в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» –6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам деятельности за 2018 год.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

5. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть)голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества о размере вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

8.Рассмотрение заключения аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, выдвижение кандидатур в аудиторы Общества и определение размера оплаты услуг аудитора за 2019 год.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (Три) голоса. Решение принято на основании абз. 2 п. 11.13 Устава

9. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО «Молния».
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 6 (Шесть) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято.

10. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» – 3 (Три) голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято на основании абз. 2 п. 11.13 Устава

11. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: В голосовании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «НПО «Молния». Итоги голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 (Три) голоса. Решение принято на основании абз. 2 п. 11.13 Устава



2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества «24» июня 2019 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
1.2. Определить местом проведения собрания –125459, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1.
1.3. Определить время проведения собрания – 12 часов 00 минут по местному времени.
1.4. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 30 минут по местному времени.
1.5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125459, г. Москва, ул. Новопоселковая, д.6.

Решение по второму вопросу:
2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета АО «НПО «Молния» за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), АО «НПО «Молния» за 2018 год.
4. О распределении чистой прибыли АО «НПО «Молния» по результатам деятельности за 2018 год.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности АО «НПО «Молния» за 2018 год.
6. Об определении количественного состава совета директоров АО «НПО «Молния».
7. Избрание членов совета директоров АО «НПО «Молния».
8. Избрание членов ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
9. Утверждение аудитора АО «НПО «Молния».
10. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров АО «НПО «Молния».
11. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии АО «НПО «Молния».
12.Утверждение устава АО «НПО «Молния» в новой редакции.
13. Утверждение положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния».
14. Утверждение положения «О совете директоров АО «НПО «Молния».
15. Утверждение положения «Об единоличном исполнительном органе (управляющей организации) АО «НПО «Молния».
16. Утверждение положения «О ревизионной комиссии» АО «НПО «Молния».


Решение по третьему вопросу:
3.1. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров: «31» мая 2019 года.
3.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры:
– владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-A);
– владельцы привилегированных акций типа А (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-A), вследствие возникновения права участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, в связи с непринятием решения общим собранием акционеров о выплате дивидендов по итогам 2017 года по привилегированным акциям типа А.
3.3. Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров.
3.4. Утвердить текст сообщения акционеру о проведении годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния» (Приложение №1 к Протоколу).
3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» (Приложение №2 к Протоколу).
3.6. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «НПО «Молния» направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3.7. Определить перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «НПО «Молния»:
• Годовой отчет АО «НПО «Молния» за 2018 г., предварительно утвержденный советом директоров АО «НПО «Молния»;
• Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2018 г;
• Аудиторское заключение о годовой бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «НПО «Молния» за 2018 г;
• Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества АО «НПО «Молния»;
• Согласия кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «НПО «Молния»;
• Кадровые справки на кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию                  АО «НПО «Молния»;
• Проект Устава АО «НПО «Молния»;
• Проект положения «Об общем собрании акционеров АО «НПО «Молния»;
• Проект положения о «Совете директоров АО «НПО «Молния»;
• Проект положения «Об единоличном исполнительном органе (управляющей организации) АО «НПО «Молния»;
• Проект положения «О ревизионной комиссии» АО «НПО «Молния»;
• Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
• Выписка из протокола заседания совета директоров, заверенная Корпоративным секретарем АО «НПО «Молния» в части рекомендаций, данных Советом директоров акционерам АО «НПО «Молния»;
3.8. Лица, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с «31» мая 2019 года по «23» июня 2019 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по адресу места нахождения Общества: 125459, г. Москва, ул. Лодочная, д. 5, к.1. Акционеры АО «НПО «Молния» имеют право ознакомиться с информацией (материалами) во время собрания. Контактное лицо – Колесникова Ирина Станиславовна, секретарь Совета директоров, тел. +7-495-580-71-86, доб. 20-69, электронная почта: i.kolesnikova@npomolniya.ru

Решение по четвертому вопросу:
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПО «Молния» прибыль не распределять.

Решение по пятому вопросу:
5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПО «Молния» не выплачивать дивиденды по всем выпускам акций АО «НПО «Молния», а в частности по выпускам:
– обыкновенные акции АО «НПО «Молния», государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05660-A;
– привилегированные акции типа А АО «НПО «Молния», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05660-A.

Решение по шестому вопросу:
6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества не начислять и не выплачивать.

Решение по седьмому вопросу:
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества не начислять и не выплачивать

Решение по восьмому вопросу:
8. Принять к сведению заключения аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Предложить общему собранию акционеров кандидатуру аудитора – аудиторскую компанию ООО «Финэкспертиза», определить размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год в сумме 350 000,00 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек) (с учетом НДС).
.
Решение по девятому вопросу:
9. В связи с тем, что ревизионная комиссия Общества не приступала к работе, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «НПО «Молния» не рассматривать

Решение по десятому вопросу:
10. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год

Решение по одиннадцатому вопросу:
11. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2018 год

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2019 года Протокол №3/19

3. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-05660-А, дата государственной регистрации 09.06.1994;
акции привилегированные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 2-01-05660-А, дата государственной регистрации 09.06.1994;

Изменения в формулировке принятого решения по вопросу №4 повестки дня
Решение по четвертому вопросу:
4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «НПО «Молния» прибыль не распределять.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.М. Соколова


3.2. Дата 11.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.