Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
08.11.2018 18:21


ОАО "НПЦ НИИЭС"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр НИИЭС"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НПЦ НИИЭС"
1.3. Место нахождения эмитента: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 25
1.4. ОГРН эмитента: 1027739114391
1.5. ИНН эмитента: 7722023521
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03080-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9088
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения 14 июня 2018 года, место проведения собрания – г. Москва, Мажоров переулок, д.14, стр.6, офис 6411; время проведения собрания – начало собрания в 16 часов 00 минут.
2.4. Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 492 500 (четыреста девяносто две тысячи пятьсот) голосов.
На момент начала голосования в собрании приняли участие акционеры Общества и (или) их полномочные представители, владеющие в совокупности 455 493 (четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто тремя) голосами, что составляет 92.4859 процентов от общего количества голосующих акций Общества.
На основании п.1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум для проведения собрания и принятия решений имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.            
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три) 100,0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «НПЦ НИИЭС» за 2017 год.
Вопрос № 2 повестки дня: Распределение прибыли в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили: Дивиденды по акциям ОАО «НПЦ НИИЭС» по результатам 2017 финансового года не выплачивать. Направить, полученную за 2017 год, прибыль на погашение непокрытых убытков прошлых лет.
Вопрос № 3 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.            
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
Голосов
Всего ЗА предложенных кандидатов 2 277 465 Два миллиона двести семьдесят семь тысяч четыреста шестьдесят пять
ПРОТИВ всех кандидатов: 0 (Ноль)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0 (Ноль)
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль)
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
N ФИО кандидата Количество голосов
1 Алексеев Алексей Николаевич 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три)
2 Балута Эдуард Иванович 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три
3 Барабанов Сергей Николаевич 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три)
4 Барыба Павел Иванович 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три)
5 Белянин Алексей Сергеевич 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три)
Решили: Избрать Совет директоров ОАО «НПЦ НИИЭС» в составе 5-ти человек:
1. Алексеев Алексей Николаевич
2. Балута Эдуард Иванович
3. Барабанов Сергей Николаевич
4. Барыба Павел Иванович
5. Белянин Алексей Сергеевич
Вопрос №4 повестки дня: Избрание Ревизора Общества.
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили: Избрать ревизором ОАО «НПЦ НИИЭС» Бородина Алексея Николаевича.
Вопрос № 5 повестки дня: Утверждение Аудитора Общества.
При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Количество голосов %*
ЗА: 455 493 (Четыреста пятьдесят пять тысяч четыреста девяносто три) 100.0000
ПРОТИВ: 0 (Ноль) 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль) 0.0000
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными 0 (Ноль) 0.0000
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решили: Утвердить аудитором ОАО «НПЦ НИИЭС» Общество с ограниченной ответственностью «Р.О.С. аудит».
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:                          Протокол б/н от 14.06.2018г.                                                                                     2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-03080-А, дата регистрации 15.12.2005 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Фирсов


3.2. Дата 08.11.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.