Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.09.2018 16:27


ПАО «Совкомбанк»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Совкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 156000, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.4. ОГРН эмитента: 1144400000425
1.5. ИНН эмитента: 4401116480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00963-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052; http://www.sovcombank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.09.2018

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Совкомбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Совкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 156000, Костромская область, г. Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46
1.4. ОГРН эмитента 1144400000425
1.5. ИНН эмитента 4401116480
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00963-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sovcombank.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30052

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28 августа 2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования:
2.2.1. Утвердить Отчет Правления Банка.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.2. Утвердить отчет о выполнении плана проверок Службы внутреннего аудита Банка за 2 квартал 2018 года.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.3. Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 4 квартал 2018 года.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.4. Принять к сведению отчет об операционных рисках Банка за 2 квартал 2018 года.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.5. Утвердить внутренние документы Банка:
- Порядок взаимодействия АО АКБ «Экспресс-Волга» и ПАО «Совкомбанк» в рамках реализации мер по финансовому оздоровлению АО АКБ «ЭКСПРЕСС-ВОЛГА».
- Порядок взаимодействия служб управления рисками ПАО «Совкомбанк» и АО АКБ «Экспресс-Волга» в рамках передачи отдельных функций
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.2.6. Избрать Фисуна Алексея Леонидовича Председателем Аудиторского комитета Наблюдательного совета Банка.
Результаты голосования: «За» - 9 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2018 года, протокол № 19.      


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
       ПАО «Совкомбанк» Д.В. Гусев
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” сентября 20 18 г. М.П.



3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Д.В. Гусев


3.2. Дата 14.09.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
18.09.2018 - 19.09.2018
Волгоград
20.09.2018 - 21.09.2018
Санкт-Петербург
25.09.2018
Москва
27.09.2018
Ярославль
Все анонсы