Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.12.2019 18:01


АО "Янтарьэнерго"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Янтарьэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Янтарьэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Калининград
1.4. ОГРН эмитента: 1023900764832
1.5. ИНН эмитента: 3903007130
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00141-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (предоставивших письменное мнение), составляет 7 из 7 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 15.12 статьи 15 Устава             АО «Янтарьэнерго»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу №1: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
«ЗА» - 7 (Семь) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу №1: Об утверждении Политики внутреннего аудита Общества в новой редакции.
Решили:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита АО «Янтарьэнерго» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита                              АО «Янтарьэнерго», утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.03.2016 (протокол № 21), с даты принятия настоящего решения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «28» ноября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «02» декабря 2019 года, Протокол № 19.


3. Подпись
3.1. Советник генерального директора по корпоративному управления АО "Янтарьэнерго" (доверенность от 01.11.2018 № 320/219)
В.В. Кремков


3.2. Дата 02.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено компанией, не являющейся Субъектом раскрытия информации, как это понятие определено и регулируется законодательством РФ о ценных бумагах. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.