Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.03.2019 18:09


АО "Трест Гидромонтаж"

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Трест Гидромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Трест Гидромонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 123423, Москва, Карамышевская набережная, д.37
1.4. ОГРН эмитента: 1027739318815
1.5. ИНН эмитента: 7734047608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01085-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7734047608
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.03.2019

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 14.03.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу – о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Акционерного общества «Волгоградское монтажное управление Гидромонтаж» и расторжении трудового договора с ним.
2. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых принадлежит Обществу – об избрании Генерального директора Акционерного общества «Волгоградское монтажное управление Гидромонтаж» и заключении трудового договора с ним.
3. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Договора о выдаче банковских гарантий № Мск-002/ГР-2016 от 22 марта 2016 года в редакции Дополнительного соглашения № 3 от 27 марта 2018 года и Дополнительного соглашения № 4 от 14 декабря 2018 года, заключенного между АО «Трест Гидромонтаж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).
4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 4 квартал 2018 года.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Баитов Анатолий Валерьевич
3.2. Дата подписи: 14.03.2019 г.             М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.