Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
06.12.2018 17:48


ООО "Диджитал Инвест"

Решения общих собраний участников (акционеров)


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ УЧАСТНИКОВ (АКЦИОНЕРОВ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Диджитал Инвест»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Диджитал Инвест»
1.3. Место нахождения эмитента г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 5077746887499
1.5. ИНН эмитента 7722613390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36467-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35103, http://www.digital-invest.org

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: «06» декабря 2018 г.; г. Москва, Волгоградский пр-т, д.47, ком. 312. Время начала собрания: 15:00, время окончания собрания: 16:00.
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: 100%. Присутствовали все участники эмитента.
2.5. Повестка дня общего собрания участников:

1. Об избрании Председательствующего на Внеочередном Общем собрании Участников Общества и об избрании Секретаря Внеочередного Общего собрания Участников Общества.
2. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества Терентьева Сергея Львовича.
3. О назначении на должность Генерального директора Общества.
4. О заключении трудового договора с Генеральным директором.

По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
ЗА» - 100% голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

По результатам голосования принятое решение:
Избрать Председательствующим Внеочередного общего собрания участников – Терентьева Сергея Львовича, Секретарем Внеочередного Общего собрания Участников Общества - Терентьева Сергея Львовича.


По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Терентьева Сергея Львовича по основанию, установленному пп.2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, и расторгнуть с ним трудовой договор «06» декабря 2018 г.

По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:
Назначить на должность Генерального директора Кудрявцеву Светлану Викторовну (паспорт: ХХХ) с «07» декабря 2018 года сроком на 5 (пять) лет.

По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
«ЗА» - 100% голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно.

По результатам голосования принято решение:
Утвердить и подписать Трудовой договор с Генеральным директором Общества Кудрявцевой Светланой Викторовной на срок 5 лет. Уполномочить Терентьева Сергея Львовича на подписание трудового договора с генеральным директором от имени Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников эмитента: протокол № 51-2018-ВОСУ от «06» декабря 2018г.

2.8. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Терентьев С.Л.
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” декабря 20 18 г. М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.