Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
04.06.2004 08:45


ОАО "Радиоприбор"

Решение общего собрания


СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента – Открытое акционерное общество «Радиоприбор»,
сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор».
2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Калинина, 275
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика - 2537015534.
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом – 31004-F.
5. Код существенного факта – 1031004F04062004.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – www.radiopribor.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – газета «Золотой Рог», Приложение к Вестнику ФКЦБ России.
8. Вид общего собрания – годовое.
9. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие с предварительным направлением/вручением бюллетеней для голосования).
10. Дата и место проведения общего собрания – 21.05.2004 г., г. Владивосток, ул. Калинина, 275, административный корпус.
11. Кворум общего собрания:
Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 2 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 3 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 4 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по четвертому вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 68 206 320 кумулятивными голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвует 61 лицо, обладающее в совокупности      7 970 552 голосами, что составляет 93,1326 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по седьмому вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 8 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по восьмому вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 9 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по девятому вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
Кворум по вопросу № 10 Повестки дня Собрания имеется.
В голосовании по десятому вопросу повестки дня участвуют 65 лиц, обладающих в совокупности 8 525 790 голосами, что составляет 93,5509 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.
12. Вопросы, поставленные на голосования, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета»
«ЗА» – проголосовало 23 лица, обладающие в совокупности 23 213 голосами, что составляет 0,2722 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 4 лица, обладающие в совокупности 21 018 голосами, что составляет 0,2465 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 6 183 голосами, что составляет 0,0725 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Решение «Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор» за 2003 год» – принято.

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества»
«ЗА» – проголосовало 23 лица, обладающие в совокупности 23 212 голосами, что составляет 0,2722 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 6 лиц, обладающих в совокупности 27 180 голосами, что составляет 0,3188 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Радиоприбор» - не принято.

Вопрос № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года»
«ЗА» – проголосовало 23 лица, обладающие в совокупности 7 085 903 голосами, что составляет 83, 1114 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 7 лиц, обладающих в совокупности 27 128 голосом, что составляет 0,3182 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 2 069 голосами, что составляет 0,0243 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Решение «Утвердить затраты ОАО «Радиоприбор» по результатам финансового года, отнесенных на убытки. Дивиденды не выплачивать в связи с отсутствием прибыли» - принято.

Вопрос № 4 «Избрание совета директоров общества»
При голосовании кумулятивные голоса участников собрания с учетом досрочного голосования распределились следующим образом:
Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов
1. Борбот Игорь Викторович – 7 075 906
2. Карпов Ярослав Юрьевич – 7 074 549
3. Ковалев Вячеслав Викторович – 7 076 000
4. Панацов Александр Николаевич – 7 195 820
5. Синицын Дмитрий Викторович – 7 077 121
6. Стребков Виктор Алексеевич – 7 273 295
7. Харис Алексей Геннадьевич – 7 076 959
8. Харченко Михаил Александрович – 7 143 131
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров избираются 8 кандидатур.
Принято решение:
Избрать Совет директоров в количестве 8 человек, в следующем составе:
1. Борбот Игорь Викторович
2. Карпов Ярослав Юрьевич
3. Ковалев Вячеслав Викторович
4. Панацов Александр Николаевич
5. Синицын Дмитрий Викторович
6. Стребков Виктор Алексеевич
7. Харис Алексей Геннадьевич
8. Харченко Михаил Александрович

Вопрос № 5 «Избрание ревизионной комиссии общества»
В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избранными в голосовании по вопросу № 5 повестки дня: «Избрание ревизионной комиссии» не принимают участие акционеры, принадлежащие к членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества.
Голоса участников собрания с учетом досрочного голосования распределились следующим образом:
1. Ильина Татьяна Владимировна:
«за» - 6535740 голосов, что составляет 81,9985 %
«против» - 589 голосов, что составляет 0,0074 %
«воздержался» - 6 голосов, что составляет 0,0001 %
2. Деревцова Галина Эдуардовна
«за» - 2061 голосов, что составляет 0,0259 %
«против» - 589 голосов, что составляет 0,0074 %
«воздержался» - 2067 голосов, что составляет 0,0260 %
3. Коцюбко Ирина Владимировна
«за» - 6511759 голосов, что составляет 81,6977 %
«против» - 589 голосов, что составляет 0,0074 %
«воздержался» - 2067 голосов, что составляет 0,0260 %
Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, участвующих в голосовании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров, т.е. 3 985 276 голосов. В состав ревизионной комиссии избираются 2 кандидатуры.
Принято решение:
Избрать ревизионную комиссию в количестве 2 человек, в следующем составе:
1. Ильина Татьяна Владимировна
2. Коцюбко Ирина Владимировна

Вопрос № 6 «Утверждение аудитора общества»
«ЗА» – проголосовало 25 лиц, обладающих в совокупности 7 107 678 голосами, что составляет 83,3668 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 1 лицо, обладающее в совокупности 16 голосами, что составляет 0,0002 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 4 лица, обладающие в совокупности 5 713 голосами, что составляет 0,0670 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Решение «Аудитором ОАО «Радиоприбор» утвердить ЗАО «ВДК-Аудит» - принято.

Вопрос № 7 «Утверждение положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор»
«ЗА» – проголосовало 25 лиц, обладающих в совокупности 7 087 901 голосом, что составляет 83,1348 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 19 835 голосами, что составляет 0,2327 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 4 122 голосами, что составляет 0,0483 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Решение «Утвердить положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Радиоприбор» - принято.

Вопрос № 8 «Утверждение положения «О совете директоров ОАО «Радиоприбор»
«ЗА» – проголосовало 24 лица, обладающие в совокупности 7 087 312 голосами, что составляет 83,1279% от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 605 голосами, что составляет 0,0071 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 6 183 голосами, что составляет 0,0725 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Решение «Утвердить положение «О совете директоров ОАО «Радиоприбор» - принято.

Вопрос № 9 «Утверждение положения «О генеральном директоре ОАО «Радиоприбор»
«ЗА» – проголосовало 23 лица, обладающие в совокупности 7 085 251 голосом, что составляет 83,1037 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 2 лица, обладающие в совокупности 605 голосами, что составляет 0,0071 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 6 183 голосами, что составляет 0,0725 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
Решение «Утвердить положение «О генеральном директоре ОАО «Радиоприбор» - принято.

Вопрос № 10 «Утверждение Устава ОАО «Радиоприбор» в новой редакции»
«ЗА» – проголосовало 21 лицо, обладающее в совокупности 1 071 534 голосами, что составляет 12,5681 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ПРОТИВ» - проголосовало 6 лиц, обладающие в совокупности 6 016 972 голосами, что составляет 70,5738 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 3 лица, обладающие в совокупности 6 183 голосами, что составляет 0,0725 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня Собрания общества.
В соответствии с действующим законодательством и директивой представитель государства применил право «вето» по данному вопросу повестки дня.
Решение «Утвердить Устав ОАО «Радиоприбор» в новой редакции» - не принято.




Генеральный директор ОАО «Радиоприбор»

______________________/Харченко М.А./

Дата 04 июня 2004 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.