Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2018 18:30


ПАО "Пролетарский завод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Пролетарский завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Пролетарский завод"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Дудко ул., 3
1.4. ОГРН эмитента: 1027806079289
1.5. ИНН эмитента: 7811039386
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00936-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1675

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В установленный срок, опросные листы с результатами голосования по вопросам повестки дня заседания получены от семи из одиннадцати членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется.
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Пролетарский завод».». следующее решение:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Пролетарский завод».».
Результаты голосования по 1 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
По вопросу повестки дня «Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.» следующее решение:
«Провести внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Пролетарский завод» в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 16 февраля 2018 г., 17 часов 00 минут по местному времени.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3.».
Результаты голосования по 2 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
По вопросу повестки дня «Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.» следующее решение:
«Определить датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, — 23 января 2018 г.».
Результаты голосования по 3 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
По вопросу повестки дня «Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.» следующее решение:
«Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 16 февраля 2018 г.».
Результаты голосования по 4 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
По вопросу повестки дня «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.» следующее решение:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
Утверждение изменений № 1 в Устав публичного акционерного общества «Пролетарский завод».».
Результаты голосования по 5 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
По вопросу повестки дня «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.» следующее решение:
«Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.».
Результаты голосования по 6 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
По вопросу повестки дня «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров и порядок ее предоставления.» следующее решение:
«Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров
ПАО «Пролетарский завод» при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров:
проект изменения № 1 в Устав Общества;
проект решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Пролетарский завод» по вопросу повестки дня.
Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) по адресу: Россия, Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, в отделе кадров (вход с Железнодорожного просп., д. 3) начиная с 26 января 2018 г. по рабочим дням с 14:00 до 16:00 по местному времени.».
Результаты голосования по 7 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
По вопросу повестки дня «Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.» следующее решение:
«Определить форму и текст бюллетеней для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.».
Результаты голосования по 1 вопросу о принятии решений: «За»: 8 голосов; «Против»: Нет голосов; «Воздержался»: Нет голосов.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.01.2018 г.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 1/18 от 12.01.2018 г.
2.5. сведения об акциях общества:
Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер – 1-01-00936-D; Акции привилегированные типа А именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер – 2-01-00936-D.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Смирнов


3.2. Дата 12.01.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.01.2018 - 31.07.2018
Москва
03.08.2018
Вебинар
07.08.2018 - 08.08.2018
Москва
09.08.2018 - 10.08.2018
Санкт-Петербург
Все анонсы