Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
10.08.2018 17:27


ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное       фирменное
наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Нижний Новгород
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/


2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании опросным путем: 11. Не приняли участие в голосовании: нет. Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 1 квартале 2018 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты за 2 квартал 2018 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет об обеспечении страховой защиты Общества во 2 квартале 2018 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2018 - 2019 корпоративный год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4: Об утверждении актуализированной Программы модернизации (реновации) электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2018-2026 гг.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу модернизации (реновации) электросетевых активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2018-2026 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. При формировании инвестиционных программ Общества включать в инвестиционные программы проекты из настоящей Программы в соответствии с доведенными источниками финансирования, целевыми показателями реализации проектов Программы и сценарными условиями формирования инвестиционных программ.
Срок: постоянно.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5: Об утверждении кандидатуры Страховщика Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве Страховщиков Общества следующие кандидатуры:
Вид страхования Страховая компания Период страхования
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «СОГАЗ» 21.08.2018 - 20.08.2019
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 6: О ходе исполнения Реестра непрофильных активов Общества за 2 квартал 2018 года и внесении изменений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 30.06.2018 согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Принять к сведению отчет о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по состоянию на 30.06.2018 согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 7: Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период до 2022 г.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период до 2022 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившей силу Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на период 2016-2022 годов, утвержденную решением Совета директоров Общества от 08.06.2016 (Протокол от 14.06.2018 №231).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 7. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 8: О ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов
ПАО «МРСК Центра и Приволжья», включенных в перечень приоритетных объектов, в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 9: О выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2018 года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчеты о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы «МРСК Центра и Приволжья» за 1 квартал 2018 года в соответствии с Приложениями № 9 - 10 к настоящему решению Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 10: О составе Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 3 (три) человека.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
2. Романовская Лариса Анатольевна Главный советник ПАО «Россети»
3. Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
1.3. Избрать Гурьянова Дениса Львовича, Директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами
ПАО «Россети», Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
2.1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек.
2.2. Утвердить персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Рожков Василий Владимирович Начальник Управления производственного планирования Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
2. Шпилевой Сергей Владимирович Заместитель начальника управления - начальник отдела анализа производственной деятельности Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
3. Пилюгин Александр Викторович Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
4. Иноземцев Александр Валерьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
5. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
6. Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
2.3. Избрать Рожкова Василия Владимировича Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
3.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – 5 (пять) человек.
3.2. Утвердить персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
2. Кухаренко Василий Сергеевич Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
3. Ким Ирина Вениаминовна Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
4. Чистяков Владимир Сергеевич Первый заместитель генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг Энергетический Союз».
5. Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 11: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 2 полугодие 2018 года.
РЕШЕНИЕ
Утвердить бюджеты Комитетов в соответствии с Приложениями №№ 11-15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 11. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.08.2018 г. № 328.
2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами
ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации
ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
(доверенность № 192 от 06.10.2017)                                     ______________ О.А. Харченко
                                                                                                       (подпись)
3.2. Дата «10» августа 2018 г.                                                             М.П.                        

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.