Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2018 18:03


ПАО "Мосстройпластмасс"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
“ О решениях Совета директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Мосстройпластмасс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мосстройпластмасс»
1.3. Место нахождения эмитента 141004, Московская обл., г. Мытищи, ул. Силикатная, д.19
1.4. ОГРН эмитента 1025003516163
1.5. ИНН эмитента 5029007199
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04135-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10002


2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения - Членами Совета директоров являются 7 (семь) человек. В заседании принимали участие 6 (Шесть) человек (кворум имеется). «ЗА» проголосовали 6 (Шесть) человек.
2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Мосстройпластмасс».
2. Утвердить:
2.1. форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.
2.2. дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров – «14» февраля 2018 года.
2.3. повестку дня собрания: «Одобрение крупной сделки».
2.4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс» - «22» января 2018 года.
2.5. почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12, АО «Сервис-Реестр», 141004, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19, ПАО «Мосстройпластмасс».
2.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров:
- Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мосстройпластмасс»;
- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 1380КЛ/16-И/3;
- Договор об ипотеке (залоге недвижимости) № 1380КЛ/16-И/4;
- Выписка из Протокола № 13 заседания Совета директоров;
- Отчет оценщика;
- Расчет стоимости чистых активов.
2.7. проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Мосстройпластмасс» согласно Приложению № 1.
2.8. текст сообщения о проведении собрания согласно Приложению № 2.
2.9. что, акционеры могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с «24» января 2018 года с 14.00 до 17.00 по адресу: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 19.
3. Форму бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс» согласно Приложению № 3. Бюллетень для голосования направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс», заказным письмом не позднее «24» января 2018 года».
4. Уведомить лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Мосстройпластмасс», о проведении собрания путем направления им заказных писем в срок не позднее «24» января 2018 года».
3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «11» января 2018 года.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – «12» января 2018 года, Протокол № 13.
5. Идентификационные признаки ценных бумаг – акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04-135-А, дата государственной регистрации: 28.06.2006 г.; ISIN RU000A0JTUN6


3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента И.О. Фамилия
Генеральный директор (подпись) В.В. Марченко
3.2. Дата “ 12 ” января 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.