Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 19:01


ПАО "ГТЛК"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации)»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ГТЛК»
1.3. Место нахождения эмитента 629088, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Республики, дом 73, комната 100
1.4. ОГРН эмитента 1027739407189
1.5. ИНН эмитента 7720261827
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32432-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.gtlk.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31532
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Члены Совета директоров, проголосовавшие заочно: Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
Всего 9 голосов из 9.
Кворум имеется.

Результаты голосования:
1. О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2018 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам).
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

2. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2018 года.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

3. О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

4. Об одобрении заключения сделки с Банком ВТБ (ПАО).
«за» - 8 (восемь) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 1 (один) Бочаров О.Е.

5. Об одобрении заключения сделок с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

6. Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн+Логистика».
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

7. О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

8. Об утверждении положения о корпоративном секретаре ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

9. О назначении корпоративного секретаря ПАО «ГТЛК».
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

10. О рассмотрении устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в новой редакции.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е. Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

11. О рассмотрении положения о Совете директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

12. Об утверждении положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

13. Об утверждении положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

14. Об утверждении положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции.
«за» - 9 (девять) Акимов М.А., Аристов С.А., Богинский А.И., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е.,             Медведев Ю.М., Окулов В.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 0 (ноль)
«воздержались» - 0 (ноль)

15. Об изменении численного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Аристов С.А., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 2 (два) Богинский А.И., Окулов В.М.
«воздержались» - 1 (один) Бочаров О.Е.

16. Об изменении численного состава Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - 7 (семь) Акимов М.А., Аристов С.А., Борисов Ф.А., Бочаров О.Е., Медведев Ю.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 1 (один) Окулов В.М.
«воздержались» - 1 (один) Богинский А.И.

17. Об изменении численного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК».
«за» - 6 (шесть) Акимов М.А., Аристов С.А., Борисов Ф.А., Медведев Ю.М., Тайчер А.Р., Храмагин С.Н.
«против» - 1 (один) Окулов В.М.
«воздержались» - 2 (два) Богинский А.И., Бочаров О.Е.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:

ВОПРОС №1: «О результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за первое полугодие 2018 года (по данным бухгалтерской отчетности по российским стандартам и по данным финансовой отчетности по международным стандартам)».
Конфиденциально.

ВОПРОС №2: «О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего аудита ПАО «ГТЛК» за 1 полугодие 2018 года».
Конфиденциально.

ВОПРОС №3: «О проведении инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат Обществу, правовой охраной, постановке прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот и при необходимости по оценке стоимости прав на них».
Конфиденциально.

ВОПРОС №4: «Об одобрении заключения сделки с Банком ВТБ (ПАО)».
Конфиденциально.

ВОПРОС №5: «Об одобрении заключения сделок с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)».
Конфиденциально.

ВОПРОС №6: «Об одобрении заключения сделки с ООО «Эн+Логистика».
Конфиденциально.

ВОПРОС №7: «О назначении секретаря совета директоров ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально.

ВОПРОС №8: «Об утверждении положения о корпоративном секретаре ПАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Признать утратившим силу положение о корпоративном секретаре публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол №47/2014 от 02.06.2014 года);
2. Утвердить положение о корпоративном секретаре публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в новой редакции (приложение № 1 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №9: «О назначении корпоративного секретаря ПАО «ГТЛК».
Конфиденциально.

ВОПРОС №10: «О рассмотрении устава публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в новой редакции».
Конфиденциально.

ВОПРОС №11: «О рассмотрении положения о Совете директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции»
Конфиденциально.

ВОПРОС №12: «Об утверждении положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Признать утратившим силу положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол №76/2016 от 03.10.2016 года);
2. Утвердить положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в новой редакции (приложение № 5 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №13: «Об утверждении положения о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Признать утратившим силу положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол №60/2015 от 29.06.2015 года);
2. Утвердить положение о комитете по стратегическому планированию совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в новой редакции» (приложение № 6 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №14: «Об утверждении положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК» в новой редакции».
1. Признать утратившим силу положение о комитете по аудиту совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденное решением совета директоров ПАО «ГТЛК» (Протокол №60/2015 от 29.06.2015 года);
2. Утвердить положение о комитете по аудиту совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в новой редакции (приложение № 7 к настоящему Протоколу).

ВОПРОС №15: «Об изменении численного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Изменить численный состав комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «ГТЛК» и определить его в количестве 6 (шести) человек.
2. Включить Горева Василия Владимировича в состав комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров Общества.

ВОПРОС №16: «Об изменении численного состава Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Изменить численный состав комитета по стратегическому планированию совета директоров ПАО «ГТЛК» и определить его в количестве 6 (шести) человек.
2. Включить Горева Василия Владимировича в состав комитета по стратегическому планированию совета директоров Общества.

ВОПРОС №17: «Об изменении численного состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК». О включении члена в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ГТЛК».
1. Изменить численный состав комитета по аудиту совета директоров ПАО «ГТЛК» и определить его в количестве 5 (пяти) человек.
2. Включить Горева Василия Владимировича в состав комитета по аудиту совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 октября 2018 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №107/2018 заседания совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 11.10.2018 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор       С.Н. Храмагин
(подпись)
3.2. Дата “11” октября 2018 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.