Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.02.2020 13:56


АО "Сафьян"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Сафьян"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сафьян"
1.3. Место нахождения эмитента: 420032, РТ, г. Казань, ул. Гладилова, д. 14
1.4. ОГРН эмитента: 1021603063283
1.5. ИНН эмитента: 1656015299
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50037-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7971
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2020

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 29.05.2019 15:12:55) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MRRcbUNH2Eq8-CsP7-AoN4Gw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: Сообщение дополнено идентификационными признаками ценных бумаг эмитента в соответствии с Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Присутствуют 5 действующих члена совета директор из 5 избранных:
1. Саркисян А.А. – председатель Совета директоров
2. Сибгатуллин Р.Р. – секретарь заседания Совета директоров.
3. Доронина Е.Г.
4. Чубанов А.В.
5. Мурзов О.А.
Кворум заседания совета директоров имеется.

                                           ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Сафьян» за 2018 год.
2) О годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках за 2018 год, рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «Сафьян» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Сафьян» по результатам 2018 финансового года.
3) О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Сафьян», в том числе вопросах, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Сафьян».

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Сафьян» за 2018 год.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Подсчет голосов на заседании совета директоров по ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ произвел секретарь -член совета директоров Сибгатуллин Р.Р.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО «Сафьян» по результатам 2018 финансового года (Приложение 1) и представить его на утверждение Годовому общему собранию акционеров ОАО «Сафьян».

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О годовой бухгалтерской отчетности, отчете о прибылях и убытках за 2018 г., рекомендациях Годовому общему собранию акционеров ОАО «Сафьян» по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Сафьян» по результатам 2018 финансового года.
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Подсчет голосов на заседании совета директоров по ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ произвел секретарь -член совета директоров Сибгатуллин Р.Р.

РЕШЕНИЕ:
1.Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества и вынести её на утверждение на Годовом общем собрании акционеров ОАО «Сафьян».
2. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Сафьян» прибыль по итогам деятельности ОАО «Сафьян» в 2018 году не распределять.
3. Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров ОАО «Сафьян» принять решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ОАО «Сафьян» по результатам 2018 года.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О созыве Годового общего собрания акционеров ОАО «Сафьян», в том числе вопросах, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров ОАО «Сафьян».
Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
кворум имеется, результаты голосования: «ЗА» - 5, «Против» - 0, «Воздержался» - 0, решение принято большинством голосов членов Совета директоров.
Подсчет голосов на заседании совета директоров по ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ произвел секретарь -член совета директоров Сибгатуллин Р.Р.

РЕШЕНИЕ:
1. Созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО «Сафьян» в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание).
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09.06.2019г.
3. Определить дату проведения Собрания: 27.06.2019г.
4. Определить время проведения Собрания: 14 часов 30 минут.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 13 часов 30 минут.
6. Определить место проведения Собрания: РФ, г.Казань, ул.Гладилова, д.14.
7. Определить следующую повестку дня Собрания:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Сафьян», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ОАО «Сафьян» за 2018 год.
2) Об утверждении распределения прибылей (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Сафьян» по результатам 2018 финансового года.
3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Сафьян».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Сафьян».
5) Об утверждении аудитора ОАО «Сафьян» на 2019 год.

8. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания в соответствии с Приложением 2 к настоящему решению.
9. Определить следующий порядок сообщения акционерам ОАО «Сафьян» о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания публикуется в печатном издании в газете «Казанские ведомости», а так же размещается на странице ОАО «Сафьян» в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7971.
10. Определить дату сообщения о проведении Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании путем публикации указанного сообщения в газете «Казанские ведомости», и дату размещения на странице ОАО «Сафьян» в сети Интернет по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7971 - не позднее 09.06.2019г.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания в соответствии с Приложением 3 к настоящему решению.
12. Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Сафьян» на регистратора Общества – ООО "Евроазиатский Регистратор" (Казанский филиал).
13. Опубликовать годовую отчетность ОАО «Сафьян», после ее утверждения на общем собрании акционеров на странице ОАО «Сафьян» в сети Интернет по адресу http://www.e-isclosure.ru/portal/company.aspx?id=7971.
14. Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания обладают владельцы обыкновенных акций и привилегированных акций общества.
15. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является:
- проекты решений по вопросам повестки дня Собрания;
- Устав ОАО «Сафьян»;
- рекомендации Совета директоров Общества по утверждению Годового отчета ОАО «Сафьян» за 2018 год;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ОАО «Сафьян» по результатам 2018 финансового года;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Сафьян» за 2018 год, в том числе заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сафьян» за 2018 год;
- Годовой отчет ОАО «Сафьян» за 2018 год;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сафьян» за 2018 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Сафьян», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Сафьян», в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО «Сафьян» на 2019г.;
16. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, такие лица могут ознакомиться в период с 09.06.2019 по 27.06.2019, за исключением выходных и праздничных дней с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по адресу: г.Казань, ул.Гладилова, д.14, ОАО «Сафьян», тел. (843) 555-02-66.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2019г;
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №2 от 29.05.2019г.
2.2.В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-50037-А, Дата государственной регистрации выпуска 05.06.1996, дата присвоения государственного регистрационного номера 18.05.2004. Акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-50037-А, Дата государственной регистрации выпуска 05.06.1996, дата присвоения государственного регистрационного номера 18.05.2004.


3. Подпись
3.1. генеральный директор
О.И. Кыльчик


3.2. Дата 14.02.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.