Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.01.2018 18:06


ПАО "РГС Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях, принятых Советом директоров»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РГС Банк»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Мясницкая д. 43, стр. 2
1.4. ОГРН эмитента 1027739004809
1.5. ИНН эмитента 7718105676
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03073-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rgsbank.ru/about/disclosure-of-information/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1482

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (далее по тексту - «Банк») по вопросу о принятии решения: в голосовании приняли участие 5 (Пять) членов Совета директоров Банка.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросу повестки дня:
2.2.1. По второму вопросу повестки дня:
Об утверждении Плана проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» на 2018 год.
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу повестки дня:
Утвердить План проверок Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» на 2018 год.
2.2.2. По третьему вопросу повестки дня:
Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» на 2018 год.
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу повестки дня:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» на 2018 год.
2.2.3. По четвертому вопросу повестки дня:
Об утверждении Плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 3).
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу повестки дня:
Утвердить План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций (редакция 3).
2.2.4. По пятому вопросу повестки дня:
Об отмене действия Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами в Открытом акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (редакция 3), утвержденных Протоколом заседания Совета Директоров №19.11/2012-1 от 21.11.2012 г.
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу повестки дня:
Отменить действие Правил ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами в Открытом акционерном обществе «Росгосстрах Банк» (редакция 3), утвержденных Протоколом заседания Совета Директоров №19.11/2012-1 от 21.11.2012 г.
2.2.5. По седьмому вопросу повестки дня:
1. Об утверждении Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).
«За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение по вопросу повестки дня:
7.1. Отменить действие Политики управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 1).
7.2. Утвердить Политику управления регуляторным риском Публичного акционерного общества «Росгосстрах Банк» (редакция 2).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение:       12 января 2018 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Банка, на котором принято соответствующее решение: 12 января 2018 года, Протокол №12.01/2018-1.
3. Подпись
3.1. Вр.И.О. Председателя Правления И.Б. Тараканова
Публичного акционерного общества
«Росгосстрах Банк» (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” января 20 18 г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.