Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.10.2018 19:17


ПАО "ИНГРАД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664


2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
- о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему;
- об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
- об определении цены размещения или цены выкупа акций эмитента, являющегося акционерным обществом, а также об определении денежной оценки имущества (неденежных средств), вносимого в оплату размещаемых таким эмитентом акций.

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Из 9 членов Совета директоров в голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров.

Кворум по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам повестки дня № 2-4: «ЗА» - 8 из 8 членов Совета директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров Общества рассмотреть вопрос о реорганизации ПАО «ИНГРАД» в форме присоединения к нему двух обществ сведения по которым, а также условия присоединения указаны в приложении №2 к протоколу заседания Совета директоров №247.

2) 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Определить дату и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 21 ноября 2018 года в 10 часов 00 минут местного времени, начало регистрации 09 часов 30 минут.

3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров: город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, БЦ «Эрмитаж Плаза», этаж 3, большая переговорная.

4. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 30 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания, направляются номинальным держателям через держателя реестра акционеров Общества в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить бюллетени в Общество по следующим почтовым адресам:

 129090, Россия, город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2, ПАО «ИНГРАД»;
 107966, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.».
            
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 21 октября 2018 года.

6. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) О реорганизации Публичного акционерного общества «ИНГРАД» в форме присоединения.

7. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до его проведения путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru.
Также, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества предоставляется путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

• отчет №2018-01/731 независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ИНГРАД»;
• расчет стоимости чистых активов ПАО «ИНГРАД» по данным бухгалтерской отчетности ПАО «ИНГРАД» за последний завершенный отчетный период;
• протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров ПАО «ИНГРАД», на котором принято решение об определении цены выкупа акций ПАО «ИНГРАД», с указанием цены выкупа акций;
• проект договора о присоединении, заключаемый между ПАО «ИНГРАД» и присоединяемыми двумя обществами;
• порядок реорганизации ПАО «ИНГРАД»;
• годовая бухгалтерская отчетность ПАО «ИНГРАЛ» и двух присоединяемых обществ за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения внеочередного общего собрания;
• квартальная бухгалтерская отчетность ПАО «ИНГРАЛ» и двух присоединяемых обществ за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения внеочередного общего собрания;
• форма и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
• проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

9. Определить, что с указанной информацией можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества следующими способами:
 в рабочие дни с 10-00 до 17-00 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: город Москва, Олимпийский проспект, дом 14, помещение IV, этаж 14, часть комнаты 2;
 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.ingrad.ru;
 передача информации (материалов) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг.

10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
11. Возложить исполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на Регистратора Общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.», заключив Договор оказания услуг на исполнение функций счетной комиссии.

3) Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» в целях выкупа акций ПАО «ИНГРАД» по требованию акционеров в случае принятия внеочередным общим собранием акционеров решения о реорганизации ПАО «ИНГРАД» на основании отчета №2018-01/731 независимого оценщика об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «ИНГРАД» - 875 (Восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД».


2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 247 от 11 октября 2018 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг по вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А;
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.

3. Подпись
3.1. Президент
ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов
(подпись)
3.2. Дата 11 октября 20 18 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.