Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
09.10.2019 19:25


ОАО "ЧКУ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧКУ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ,Вологодская обл.,г. Череповец,Северное шоссе,71
1.4. ОГРН эмитента: 1023501250629
1.5. ИНН эмитента: 3528013846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения

ОАО "ЧКУ"
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Череповецкое карьерное управление"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЧКУ"
1.3. Место нахождения эмитента: 162620, РФ, Вологодская обл., г. Череповец, Северное шоссе,71
1.4. ОГРН эмитента: 1023501250629
1.5. ИНН эмитента: 3528013846
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25569
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.10.2019

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров

2.1. 04.10.2019 г. проведено заседание совета директоров Общества

2.2. в заседании приняли участие пять членов совета директоров из пяти – кворум имеется

2.3. повестка дня заседания совета директоров:
1. Досрочное прекращение полномочий генерального директора Евдокимова А.А.
2. Избрание генерального директора.
3. Внесение изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
4. Одобрение решения о заключении договора с регистратором Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» и условий договора с ним.
5. Одобрение решения о прекращении участия Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» в Обществе с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры» (ОГРН 1183525012660).
6. Одобрение решения об отзыве согласия на переоформление лицензии на право пользования недрами месторождения «Абакановское» Череповецкого муниципального района Вологодской области с Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» на Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры».
7. Одобрение решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
8. Одобрение решения об утверждении рекомендаций по распределению убытков ОАО «ЧКУ» по результатам 2018 года.
9. Одобрение решения о созыве годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
10. Одобрение решения об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.
11. Одобрение решения об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
12. Одобрение решения об определении кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию органов Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.
13. Одобрение решения о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года, и определение размера оплаты услуг аудитора.
14. Одобрение решения об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 2019 года, и порядка ее представления.
15. Одобрение решения об определении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
16. Одобрение решения об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
17. Одобрение решения о поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.


2.4. принятое решение:
1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Евдокимова А.А. с 06.10.2019.
2. Избрать генеральным директором Нерубацкого Д.Н. с 07.10.2019.
3. Внести изменения в сведения об Обществе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.
4. Одобрить решение о заключении договора с регистратором Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» и условий договора с ним.
5. Одобрить решение о прекращении участия Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» в Обществе с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры» (ОГРН 1183525012660).
6. Одобрить решение об отзыве согласия на переоформление лицензии на право пользования недрами месторождения «Абакановское» Череповецкого муниципального района Вологодской области с Открытого акционерного общества «Череповецкое карьерное управление» на Общество с ограниченной ответственностью «Объединенные карьеры».
7. Одобрение решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
8. Одобрить решение об утверждении рекомендаций по распределению убытков ОАО «ЧКУ» по результатам 2018 года.
9. Одобрить решение о созыве годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
10. Одобрить решение об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.
11. Одобрить решение об определении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
12. Одобрить решение об определении кандидатов для включения в списки кандидатур для голосования по избранию органов Общества на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.
13. Одобрить решение о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года, и определение размера оплаты услуг аудитора.
14. Одобрить решение об определении перечня информации (материалов), представляемой акционером при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества 2019 года, и порядка ее представления.
15. Одобрить решение об определении формы и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
16. Одобрить решение об определении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества 2019 года.
17. Одобрить решение о поручении держателю реестра акционеров Общества - ООО «ПАРТНЁР» выполнить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества 2019 года.

2.5. протокол заседания совета директоров от 07.10.2019.

«09» октября 2019 года


Генеральный директор ОАО «ЧКУ» ________________________(А.А. Евдокимов)

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.А. Евдокимов


3.2. Дата 09.10.2019 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Евдокимов


3.2. Дата 09.10.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.