Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
20.08.2019 10:52


ПАО "ТНС энерго Марий Эл"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Марий Эл"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Марий Эл"
1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В
1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015
1.5. ИНН эмитента: 1215099739
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.08.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: О предоставлении согласия на заключение сделки – Договора № 2027-3103 об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Публичным акционерным обществом «Норвик Банк» и предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества.
Принятое решение:
1. Предоставить согласие на заключение с Публичным акционерным обществом                                     «Норвик Банк» Договора об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 00,00 (Сто миллионов) руб. на следующих условиях:
Кредитор (Банк) – ПАО «Норвик Банк»;
Заемщик - ПАО «ТНС энерго Марий Эл»;
Цель кредитования – пополнение оборотных средств;
Срок действия кредитной линии – «17» августа 2021 г. включительно;
Цена сделки – 123 901 369,86 (Сто двадцать три миллиона девятьсот одна тысяча триста шестьдесят девять) руб. 86 коп.;
Лимит задолженности: 100 000 000,00 (Сто миллионов) руб.;
Проценты за пользование кредитом: 12 (Двенадцать) процентов годовых;
Выдача кредита – осуществляется отдельными траншами, срок транша – до 90 дней
Иные существенные условия сделки - в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Вахитовой Екатерине Динаровне заключить с Публичным акционерным обществом «Норвик Банк» Договор № 2027-3103 об открытии возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 100 000 00,00 (Сто миллионов) руб. на условиях, указанных в проекте решения.
Вопрос № 2: Об утверждении Отчета о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 1 квартал 2019 года.
Принятое решение:
Утвердить Отчёт о выполнении Инвестиционной Программы Общества за 1 квартал 2019 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: О корректировке решения Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 12.08.2019 г. (Протокол №275-с/19 от 12.08.2019 г.) по вопросу №4.
Принятое решение:
Изложить решение Совета директоров ПАО «ТНС энерго Марий Эл» от 12.08.2019 г. (Протокол №275-с/19 от 12.08.2019 г.) по вопросу №4 повестки дня в следующей редакции:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях замены системы отопления учебного корпуса и ремонта кабинетов дошкольной группы школы-интерната в соответствии с Приложением 3.
2. Предоставить право подписи договоров, связанных с оказанием благотворительной помощи государственному бюджетному общеобразовательному учреждению Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат» в целях осуществления ремонтных работ, Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Марий Эл» – Вахитовой Екатерине Динаровне.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 августа 2019 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 276-с/19 от 19 августа 2019 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.)
Е.Д. Вахитова


3.2. Дата 20.08.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.