Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.02.2018 19:14


ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 127473, г.Москва, ул.Краснопролетарская, дом 16, корпус 2, комната 9
1.4. ОГРН эмитента: 5137746188949
1.5. ИНН эмитента: 7705875903
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00323-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36779

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) – внеочередное общее собрание участников эмитента;


2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие) участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;


2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – «08» февраля 2018 года по адресу г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.2, этаж 2, № помещения 1, комната № 9, в 12 часов 00 минут;


2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - в голосовании участвовали участники Общества, имеющие в совокупности 100% голосов участников Общества. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся;


2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания) и Секретаря Общего собрания.
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», так же требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества.
3. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», так же требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества.
5. О предоставлении согласия на совершение сделки с заинтересованностью.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. Избрать Председателем Общего собрания Жукова Николая Ивановича и Секретарем Общего собрания Асланяна Сергея Гарегиновича.
2. Возложить подсчет голосов на Секретаря Общего собрания.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», так же требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по третьему вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:
1. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. Предоставить согласие на совершение крупной сделки в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», так же требующей одобрения на основании пп.9 п.12.6. Устава Общества.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

Решение по пятому вопросу повестки дня принято единогласно.

Формулировка решения, принятого общим собранием участников Общества по пятому вопросу повестки дня Общего собрания:
1. Предоставить согласие на совершение сделки с заинтересованностью.


2.7. дата составления протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 12 февраля 2018 г. номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №20180208.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.С. Копицын


3.2. Дата 13.02.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.