Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
26.03.2020 08:30


ПАО "ОДК-УМПО"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОДК-УМПО"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа
1.4. ОГРН эмитента: 1020202388359
1.5. ИНН эмитента: 0273008320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30132-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8744; http://www.umpo.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 марта 2020 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
«26» марта 2020 года, протокол №69
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Кворум имеется.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу:
Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению (п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).

В голосовании по данному вопросу не учитываются голоса 2-х членов Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере, указанном в приложении №1 к настоящему решению (п.7 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.8 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).

В голосовании по данному вопросу не учитываются голоса 4-х членов Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу:
Дать согласие на совершение сделки на условиях, указанных в приложении №1 к настоящему решению (п.1 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11.2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).

В голосовании по данному вопросу не учитываются голоса 2-х членов Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» - 5 члена совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу:
Одобрить сделку на условиях, указанных в приложении №2 к настоящему решению (п.1 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп.11.2.17 п.11. 2 ст.11 устава ПАО «ОДК-УМПО»).

В голосовании по данному вопросу не учитываются голоса 4-х членов Совета директоров.

Итоги голосования:
«ЗА» - 3 члена совета директоров;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

3. Подпись
3.1. Управляющий директор
Е.А. Семивеличенко


3.2. Дата 26.03.2020г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.