Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 15:18


АО "МЗ "САПФИР"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное Общество "Московский завод "САПФИР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "МЗ "САПФИР"
1.3. Место нахождения эмитента: 117545, город Москва, Днепропетровский проезд,. 4А, стр. 3А.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700508560
1.5. ИНН эмитента: 7726014172
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02022-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7726014172
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.02.2019

2. Содержание сообщения
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной регистрации).
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02022-А от 29.06.2004 г.
08 февраля 2019 года состоялось заседание Совета директоров АО «МЗ «САПФИР», в голосовании по вопросам повестки дня которого приняли участие 7 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется.
Содержание отдельных решений и результаты голосования по рассмотренным на заседании вопросам, предусмотренных пунктом 15.1 действующего Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1.О прекращении полномочий временного генерального директора АО «МЗ «САПФИР».
2.Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.
3.Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«О прекращении полномочий временного генерального директора АО «МЗ «САПФИР».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Прекратить «10» февраля 2019 года полномочия временного генерального директора АО «МЗ «САПФИР» Борисова Льва Валерьевича».
Итоги голосования:
Решение принято.
Принятое решение:
«Прекратить «10» февраля 2019 года полномочия временного генерального директора АО «МЗ «САПФИР» Борисова Льва Валерьевича».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «МЗ «Сапфир» - временный генеральный директор.
Избрать Кузнецова Сергея Алексеевича с «11» февраля 2019 года временным генеральным директором АО «МЗ «САПФИР».
Итоги голосования:
Решение принято.
Принятое решение:
«Образовать временный единоличный исполнительный орган АО «МЗ «Сапфир» - временный генеральный директор.
Избрать Кузнецова Сергея Алексеевича с «11» февраля 2019 года временным генеральным директором АО «МЗ «САПФИР».
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об утверждении условий трудового договора с временным генеральным директором Общества».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Утвердить условия Трудового договора с временным генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом Трудового договора, согласно приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору с временным генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом, согласно приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Поручить Председателю Совета директоров Общества в течение пяти дней, с даты подписания Протокола заседания Совета директоров Общества, подписать Трудовой договор и Дополнительное соглашение №1 к Трудовому договору между Обществом и временным генеральным директором Общества Кузнецовым Сергеем Алексеевичем».
Итоги голосования:
Решение принято.
Принятое решение:
«Утвердить условия Трудового договора с временным генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом Трудового договора, согласно приложению №1 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Утвердить условия Дополнительного соглашения №1 к Трудовому договору с временным генеральным директором АО «МЗ «САПФИР» Кузнецовым Сергеем Алексеевичем, в соответствии с представленным проектом, согласно приложению №2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества.
Поручить Председателю Совета директоров Общества в течение пяти дней, с даты подписания Протокола заседания Совета директоров Общества, подписать Трудовой договор и Дополнительное соглашение №1 к Трудовому договору между Обществом и временным генеральным директором Общества Кузнецовым Сергеем Алексеевичем»
Повестка дня заседания Совета директоров АО «МЗ «САПФИР» исчерпана.

Дата составления и номер протокола: 11 февраля 2019 года № 2/2019


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник юридического отдела УФПОиМ, Д.В. Ермилов
3.2. Дата: 11.02.2019
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.