Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.02.2019 15:20


ПАО РОСБАНК

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня


Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
11 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.02.2019.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.02.2019.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О деловой активности и финансовых результатах ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК в 2018 году.
2. Вопросы текущей деятельности Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Вопросы текущей деятельности Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
4. Вопросы текущей деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО РОСБАНК.
5. Об Отчете Департамента внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.
6. Оценка деятельности Совета директоров ПАО РОСБАНК.


3. Подпись



3.1.      Корпоративный секретарь
                   ПАО РОСБАНК


___________________________
             (подпись)


Т.И. Ярошенко
            

3.2. Дата: 11 февраля 2019 года.                         М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.