Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
13.06.2018 18:14


Банк "ТРАСТ" (ПАО)

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк "ТРАСТ" (ПАО)
1.3. Место нахождения эмитента 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027800000480
1.5. ИНН эмитента 7831001567
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3279
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.trust.ru/about/accountancy/disclosure_information/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4197


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «13» июня 2018 г.; 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д.5, стр.1, зал заседаний Банка «ТРАСТ» (ПАО); в «10» часов «00» минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в годовом Общем собрании акционеров участие приняли акционеры, в совокупности, владеющие 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосами, что составляет 99,9999996 % от общего количества голосов.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое Общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
2). О распределении прибыли Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2017 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам отчетного года.
3). Об утверждении Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции
4). Об определении количественного состава Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
5). Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
6). Об избрании членов Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
7). Об избрании членов Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО).
8). Об утверждении Аудиторов Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2018 год.
9). Об увеличении уставного капитала Банка «ТРАСТ» (ПАО) путем конвертации в его дополнительные акции акций АО «РОСТ БАНК».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: Утвердить Годовой отчет Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Банка «ТРАСТ» (ПАО) за 2017 год.
Результаты голосования по вопросу № 2:
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: В связи с тем, что по итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2017 году Банком «ТРАСТ» (ПАО) получен убыток в размере 145 553 081 879.02 рублей, принять следующее решение:
1) дивиденды по акциям Банка «ТРАСТ» (ПАО) по итогам 2017 года не выплачивать; 2) провести частичное погашение убытка отчетного года за счет нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 6 498 095.48 рублей; 3)сумму непогашенного убытка отчетного года в размере 145 546 583 783.54 рублей отнести на счет по учету непокрытого убытка.
Результаты голосования по вопросу № 3:
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: 1) Утвердить Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции.2) Предоставить право подписания Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции, а также всех документов, связанных с государственной регистрацией Устава Банка «ТРАСТ» (ПАО) в новой редакции, Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: 1) Определить количественный состав Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 7 членов. 2) Предоставить право подписания уведомлений в Центральный банк Российской Федерации об избрании членов Наблюдательного совета Банка Президенту-Председателю Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО) или лицу, его замещающему.
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Банка «ТРАСТ» (ПАО) - 3 члена.
Результаты голосования по вопросу № 6
Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
Юдаева Ксения Валентиновна 1 389 043 313 274 173 506 985 607
Задорнов Михаил Михайлович 1 389 043 313 274 173 506 985 607
Бахтурин Илья Юрьевич 1 389 043 313 274 173 506 985 607
Моисеев Алексей Владимирович 1 389 043 313 274 173 506 985 607
Иржевский Михаил Петрович 1 389 043 313 274 173 506 985 607
Симановский Алексей Юрьевич 1 389 043 313 274 173 506 985 607
Титова Елена Борисовна 1 389 043 313 274 173 506 985 607
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 0 голосов
Решение, принятое общим собранием: Избрать Наблюдательный совет Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:
- Юдаева Ксения Валентиновна;
- Задорнов Михаил Михайлович;
- Бахтурин Илья Юрьевич;
- Моисеев Алексей Владимирович;
- Симановский Алексей Юрьевич;
- Титова Елена Борисовна;
- Иржевский Михаил Петрович.
Результаты голосования по вопросу № 7
Ф.И.О. кандидата Варианты голосования Количество голосов, отданных за каждый вариант голосования
Курасова Ольга Владимировна «ЗА» 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Ковалев Сергей Викторович «ЗА» 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Служевенкова Елена Анатольевна «ЗА» 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
       «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов
Решение, принятое общим собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Банка «ТРАСТ» (ПАО) в следующем составе:
- Курасова Ольга Владимировна;
- Ковалев Сергей Викторович;
- Служевенкова Елена Анатольевна.
Результаты голосования по вопросу № 8:
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить Аудиторами Банка «ТРАСТ» (ПАО) на 2018 год следующие аудиторские компании:
- по бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета - аудиторскую компанию ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
- по консолидированной финансовой отчетности группы Банка, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности – аудиторскую компанию ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ».
Результаты голосования по вопросу № 9:
«ЗА»: 1 389 043 313 274 173 506 985 607 голосов;
«ПРОТИВ»: 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием: В соответствии с принятым Временной администрацией по управлению Банком «ТРАСТ» (ПАО) решения № 8 от 28.05.2018 года «О реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) путем присоединения АО «РОСТ БАНК»:
Увеличить уставный капитал Публичного акционерного общества Национальный банк «ТРАСТ» (далее - «Банк») до 650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов рублей) рублей путем конвертации в его дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции акций АО «РОСТ БАНК» на следующих условиях:
Обыкновенные именные бездокументарные акции АО «РОСТ БАНК» номинальной стоимостью 1/9 940 000 000 рубля каждая (индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10202888В и индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 10202888В001D) конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая.
Акции АО «РОСТ БАНК», подлежащие конвертации, погашаются при осуществлении конвертации.
Коэффициент конвертации акций: количество акций АО «РОСТ БАНК», которое конвертируется в одну акцию Банка «ТРАСТ» (ПАО) составляет 9 940 000 000 / 4 630 144 393 014 393.
1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция АО «РОСТ БАНК» номинальной стоимостью 1/9 940 000 000 рубля каждая конвертируется в 4 630 144 393 014 393 / 9 940 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска Банка «ТРАСТ» (ПАО) номинальной стоимостью 1/4 630 144 393 014 393 рубля каждая.
Если при расчете количества акций Банка «ТРАСТ» (ПАО), которое должен получить акционер АО «РОСТ БАНК» в результате конвертации с использованием коэффициента конвертации расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по следующим правилам:
‐ при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
‐ при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
‐ если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию Банка «ТРАСТ» (ПАО).
Величина, на которую увеличивается уставный капитал Банка «ТРАСТ» (ПАО) – 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей.
- количество размещаемых обыкновенных именных акций – 1 620 550 537 555 037 550 000 000 штук;
- номинальная стоимость одной обыкновенной именной акции – 1/4 630 144 393 014 393 рубля;
- форма выпуска обыкновенных именных акций – бездокументарная;
- способ размещения обыкновенных именных акций – конвертация акций в акции той же категории (типа).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2018 № 01.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В, дата государственной регистрации 28.03.2018г., ISIN код на дату публикации настоящего сообщения данному выпуску ценных бумаг не присвоен и акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 10703279В001D, дата государственной регистрации 08.05.2018г. ISIN код на дату публикации настоящего сообщения данному выпуску ценных бумаг не присвоен.

3.Подпись
3.1. Директор Юридической дирекции (Доверенность №85/2018 от 13.02.2018) С.Л. Массарский
                                                                                                                         (подпись)
3.2. Дата “13” июня 2018 г.
М.П.



Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.
Анонсы
01.07.2018 - 31.12.2018
Москва
28.08.2018
Ярославль
05.09.2018
Владимир
11.09.2018
Тула
12.09.2018
Вебинар
Все анонсы