Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
05.07.2019 12:54


ПАО "МТС-Банк"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МТС-Банк"
1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704
1.5. ИНН эмитента: 7702045051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Состав Совета директоров Общества, избранный 28 июня 2019 года: 9 человек.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров.
       Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

ВОПРОС №3
«Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «МТС-Банк»»

Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «МТС-Банк» Розанова Всеволода Валерьевича.

Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка.

Голосовали:
«ЗА» – 8 голосов.
«ПРОТИВ» – НЕТ.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ.
Розанов В.В. участие в голосовании не принимает.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 04 июля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 05 июля 2019 года. Протокол № 502


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.В. Филатов


3.2. Дата 05.07.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.