Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
02.12.2019 19:29


ПАО ВАО "Интурист"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям "Интурист"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ВАО "Интурист"
1.3. Место нахождения эмитента: 129366, г. Москва, Проспект Мира, 150, пом 511
1.4. ОГРН эмитента: 1027700058308
1.5. ИНН эмитента: 7703016416
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01142-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1522
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имеется, решения приняты.
Общий состав Совета директоров – семь человек. В заседании приняли участие пять членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня

Итоги голосования по вопросу: «1. Об утверждении Изменения (корректировки) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества по результатам работы за 2018 год»:
Голосовали:
«ЗА» – 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

по вопросу «1. Об утверждении Изменения (корректировки) информации, раскрытой в Годовом отчете Общества по результатам работы за 2018 год»:
В соответствии с 32.2. (34) Устава Общества утвердить внутренний документ Общества, не регулирующий деятельность его органов:
Изменение (корректировка) информации, раскрытой в Годовом отчете Публичного акционерного общества Внешнеэкономическое акционерное общество по туризму и инвестициям «Интурист» по результатам работы за 2018 г.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: «02» декабря 2019г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2019 года, протокол № 9.


3. Подпись
3.1. Президент ПАО ВАО "Интурист"
Е.А. Мельников


3.2. Дата 02.12.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.