Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
14.12.2018 19:41


ПАО "Бамстроймеханизация"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Бамстроймеханизация"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бамстроймеханизация"
1.3. Место нахождения эмитента: 676290, Амурская обл. г.Тында ул.Школьная 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1022800775568
1.5. ИНН эмитента: 2808001344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31325-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2289; http://www.oaobsm.ru/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.12.2018

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Общее количество членов Совета директоров 7 (семь). Поступили опросные листы от 4 (четырех) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, подлежащих раскрытию:

По вопросу № 1: «Вынесение на решение общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» вопросов о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок»
       Результаты голосования: за – 4; против – 0; воздержался – 0.

По вопросу № 2: «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация»
       Результаты голосования: за – 4; против – 0; воздержался – 0.

По вопросу № 3: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация»»
      Результаты голосования: за – 4; против – 0; воздержался – 0.

По вопросу № 4: «Утверждение заключения о крупных сделках»
       Результаты голосования: за – 4; против – 0; воздержался – 0.

По вопросу № 5: «Определение цены имущества, являющего предметом крупных сделок»
       Результаты голосования: за – 4; против – 0; воздержался – 0.

По вопросу № 6: «Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Бамстроймеханизация», и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация».»
       Результаты голосования: за – 4; против – 0; воздержался – 0.


2.3. Содержание решений, подлежащих раскрытию, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1 повестки дня:
«В связи с не достижением Советом директоров ПАО «Бамстроймеханизация» единогласия по вопросам об одобрении крупных сделок, руководствуясь абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в соответствии с пп. 7 п. 10.8. Устава Общества:
1. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» вопрос о последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018 г.
2. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» вопрос о последующем одобрении крупной сделки - Договора № 95-2018/БГ о выдаче банковской гарантии от 29.11.2018 г.
3. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» вопрос о согласии на совершение крупной сделки - Договора № 96-2018/БГ о выдаче банковской гарантии.
4. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» вопрос о последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 2 от 20.11.2018 г. к Договору № 101-2016/ДИП-01 о залоге имущественных прав (требований) от 06.12.2016 г.
5. Вынести на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» вопрос о последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 20.11.2018 г. к Договору поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017 г.
6. Предложить внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» принять решения по следующим вопросам:
1) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018 г.;
2) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - Договора № 95-2018/БГ о выдаче банковской гарантии от 29.11.2018 г.;
3) Согласие на совершение крупной сделки - Договора № 96-2018/БГ о выдаче банковской гарантии;
4) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №2 от 20.11.2018 г. к Договору № 101-2016/ДИП-01 о залоге имущественных прав (требований) от 06.12.2016 г.;
5) Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 20.11.2018 г. к Договору поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017 г.»

По вопросу № 2 повестки дня:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Бамстроймеханизация».


По вопросу № 3 повестки дня:
«Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация»:
1. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки – Договора поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018 г.;
2. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - Договора № 95-2018/БГ о выдаче банковской гарантии от 29.11.2018 г.;
3. Согласие на совершение крупной сделки - Договора № 96-2018/БГ о выдаче банковской гарантии;
4. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №2 от 20.11.2018 г. к Договору № 101-2016/ДИП-01 о залоге имущественных прав (требований) от 06.12.2016 г.;
5. Принятие решения о последующем одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения №1 от 20.11.2018 г. к Договору поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017 г.»

По вопросу № 4 повестки дня:
«Утвердить заключения о крупных сделках в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу»

По вопросу № 5 повестки дня:
«В соответствии с п. 2 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» для принятия внеочередным общим собранием акционеров Общества решений об одобрениях и согласии на совершение крупных сделок, определить следующую цену имущества, являющегося предметом крупных сделок:
1. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки - Договора поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018 г. в размере 3 039 582 882,98 руб. исходя из следующего:
Полная цена обеспечиваемых обязательств по договору поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018 г. составляет 1 897 106 667,01 руб.
Полная цена обеспечиваемых обязательств по договору поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017 г. составляет 1 142 476 215,97 руб.
Указанные сделки ПАО «Бамстроймеханизация» признает взаимосвязанными, в связи с чем при рассмотрении данных сделок следует принимать совокупную цену обеспечиваемых обязательств по двум договорам поручительства - 3 039 582 882,98 руб., что составляет 41,42% от балансовой стоимости активов Общества.

2. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки - Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 101-2016/ДИП-01 о залоге имущественных прав (требований) от 06.12.2016 г. определить в размере 2 100 000 000 руб., исходя из залоговой стоимости предмета залога по данному договору, что составляет 28,61% балансовой стоимости активов Общества.

3. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки - Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017 г. в размере 3 039 582 882,98 руб. исходя из следующего:
Полная цена обеспечиваемых обязательств по договору поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018 г. составляет 1 897 106 667,01 руб.
Полная цена обеспечиваемых обязательств по договору поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017 г. составляет 1 142 476 215,97 руб.
Указанные сделки ПАО «Бамстроймеханизация» признает взаимосвязанными, в связи с чем при рассмотрении данных сделок следует принимать совокупную цену обеспечиваемых обязательств по двум договорам поручительства - 3 039 582 882,98 руб., что составляет 41,42% от балансовой стоимости активов Общества.

4. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки - Договора № 95-2018/БГ о выдаче банковской гарантии от 29.11.2018 г. в размере 1 907 763 932,51 руб. исходя из следующего:
Общий размер обязательств по Договору № 95-2018/БГ о выдаче банковской гарантии от 29.11.2018 г., включая проценты и вознаграждения, составляет 243 382 803,51 руб.;
Общий размер обязательств по планируемому к заключению Договору № 96-2018/БГ о выдаче банковской гарантии, включая проценты и вознаграждения, составляет 1 664 381 129,00 руб.;
Указанные сделки ПАО «Бамстроймеханизация» признает взаимосвязанными, в связи с чем при рассмотрении данных сделок следует принимать совокупную цену обязательств по двум договорам банковской гарантии - 1 907 763 932,51 руб., что составляет 25,99% от балансовой стоимости активов Общества.

5. Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки – планируемого к заключению Договора № 96-2018/БГ о выдаче банковской гарантии в размере 1 907 763 932,51 руб. исходя из следующего:
Общий размер обязательств по Договору № 95-2018/БГ о выдаче банковской гарантии от 29.11.2018 г., включая проценты и вознаграждения, составляет 243 382 803,51 руб.;
Общий размер обязательств по планируемому к заключению Договору № 96-2018/БГ о выдаче банковской гарантии, включая проценты и вознаграждения, составляет 1 664 381 129,00 руб.;
Указанные сделки ПАО «Бамстроймеханизация» признает взаимосвязанными, в связи с чем при рассмотрении данных сделок следует принимать совокупную цену обязательств по двум договорам банковской гарантии - 1 907 763 932,51 руб., что составляет 25,99% от балансовой стоимости активов Общества.»

По вопросу № 6 повестки дня:
«Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «25» декабря 2018 года.
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «18» января 2019 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, 3 «А».
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: направить акционерам ПАО «Бамстроймеханизация» сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Протоколу, заказными письмами в срок до «27» декабря 2018 года (включительно) и опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация» в газете «Авангард» в срок до «27» декабря 2018 года (включительно).
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
• Договор поручительства № 106-2018/КЛ/ДП-01 от 20.11.2018 г.;
• Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2018 г. к Договору № 101-2016/ДИП-01 о залоге имущественных прав (требований) от 06.12.2016 г.;
• Дополнительное соглашение № 1 к Договору поручительства № 121-2017/КЛ/ДП-01 от 08.12.2017 г.;
• Договор № 95-2018/БГ о выдаче банковской гарантии от 29.11.2018 г.;
• Проект Договора № 96-2018/БГ о выдаче банковской гарантии;
• Заключение о крупных сделках;
• Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация».
Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) в месте нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Бамстроймеханизация» по адресу: Россия, 676290, Амурская область, город Тында, улица Школьная, дом 3 «А», кабинет 212, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по рабочим дням, начиная с «30» декабря 2018 года.
Определить, что владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого «18» января 2019 года. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: акции именные привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31325-F от 11.12.2003 года.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров в предложенной редакции.
Определить председателем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация», проводимого «18» января 2019 года, Макарова Сергея Сергеевича.
Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Бамстроймеханизация», проводимого «18» января 2019 года, Воробьева Егора Игоревича.»


2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
14.08.2018 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента:
№ 07/1 от 14.12.2018 г.

2.6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31325-F от 11.12.2003 г.
Акции именные привилегированные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31325-F от 11.12.2003 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.С. Макаров


3.2. Дата 14.12.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.