Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
15.04.2019 18:15


ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1047796362305
1.5. ИНН эмитента: 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55033-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней): 11 апреля 2019 г.;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: (с учетом сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании)- 16 305 334 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (без учета сведений о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц и по которым номинальным держателем не предоставлены сведения, подлежащие включению в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании) - 15 149 832 шт.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 16 305 334 шт.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 11 279 159 шт.
В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание правомочно (имеется кворум: 69,17 %) принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Вопрос № 1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».
2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
За: 11 279 159 (100 %) голосов лиц, не заинтересованных в совершении обществом сделки.
Против: 0 (0,00 %), голосов;
Воздержался: 0 (0,00%) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям- 0 голосов.
2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дать согласие (одобрение) на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных ниже, а именно Договора поручительства № 001/0025Z/19 от 14.01.2019 г. (далее – «Договор», «Поручительство»), заключенного между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – «Общество», «Поручитель») и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» (далее – «Банк», «Гарант») в обеспечение обязательств ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ОГРН 1027739718280, ИНН 7737115648, далее - «Клиент») по Соглашению о специальных условиях предоставления револьверной линии для осуществления документарных операций №001/0336L/14 от «14» апреля 2014 года в редакции Дополнения №1 от «28» января 2015 года, Дополнения №2 от «02» февраля 2016 года, Дополнения №3 от «15» декабря 2017 года, Дополнения №4 от «28» января 2018 года, Дополнения №5 от «28» сентября 2018 года, Дополнения №6 от «14» декабря 2018 года к нему («Соглашение»), заключенному между Банком и Клиентом, на следующих существенных условиях:
1. Условия обеспечиваемых обязательств (Соглашения): Клиенту установлен Лимит Линии в размере 114 000 000,00 (Сто четырнадцать миллионов) российских рублей. Цели использования Линии – выдача, увеличение суммы, продление срока действия гарантий в рамках тендеров/контрактов и в обеспечение исполнения обязательств по договорам аренды в Рублях и Долларах США без предоставления денежного покрытия Клиентом, перевод гарантий, открытых на условиях предоставления Клиентом денежного покрытия, в разряд гарантий без предоставления Клиентом денежного покрытия. Под гарантиями подразумеваются, в случае соответствующих обращений Клиента, также контргарантии и резервные аккредитивы (только по трансграничным сделкам). Срок действия Линии – до «14» августа 2020 года. Клиент платит Банку комиссию за выдачу, увеличение суммы гарантии в размере, установленном Сторонами в соответствующем Поручении в порядке, определенном Статьей 5 Соглашения, но не более 3% (Три процента) годовых, начисляемую на сумму гарантии / сумму увеличения суммы гарантии, но не менее 150 (Сто пятьдесят) Долларов США или эквивалента этой суммы в другой валюте по курсу Банка России на дату платежа за каждый период, состоящий из 30 (Тридцати) последовательных календарных дней («Комиссионный период») или его часть (для последнего Комиссионного периода). Первый Комиссионный период начинается в дату выдачи гарантии. Последний Комиссионный период заканчивается в дату окончания срока действия гарантии (в том числе с учетом продления срока действия гарантии).
2. Поручительство безотзывное, полное, солидарное.
3. В случае перевода долга по Соглашению на иное лицо, входящее в одну Группу с Клиентом, Поручитель дает свое согласие отвечать за надлежащее исполнение обязательств по Соглашению новым должником на условиях Договора без получения какого – либо дополнительного письменного согласия Поручителя. Под Группой в целях Договора понимаются Клиент, Поручитель, а также их дочерние и аффилированные общества и компании, финансовые показатели которых включены в консолидированную отчетность Клиента, составленную в соответствии с МСФО на дату перевода долга.
4. Поручитель дает свое согласие отвечать по Договору также в случае последующего изменения Соглашения, влекущего:
изменение каждого из условий Соглашения в пределах, установленных ниже:
- не более чем на 50% (Пятьдесят процентов) в отношении Лимита Линии, комиссий, неустойки по Соглашению;
- не более чем в 2 (Два) раза в отношении увеличения или уменьшения Срока действия Линии;
иные неблагоприятные последствия для Поручителя.
Оформления какого-либо дополнительного письменного согласия Поручителя на такое изменение не требуется.
5. В случае признания Договора недействительным или незаключенным Поручитель обязуется возместить Банку все связанные с этим потери при наличии у Банка оснований обратиться с требованием к Поручителю (как если бы Договор не был признан недействительным/незаключенным).
6. Неустойка за неисполнение либо ненадлежащее исполнение платежных обязательств Поручителем по Договору может взиматься Банком в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки, начиная с 6 (Шестого) дня с даты получения Поручителем требования Банка. Банк имеет право по своему усмотрению прекратить или приостановить начисление неустойки.
7. Договор действует в течение срока, оканчивающегося через три года с даты окончания срока действия Линии, с учетом вышеуказанных положений о пределах изменений условий Соглашения.
Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение Договора поручительства № 001/0025Z/19 от 14.01.2019 г. на условиях, изложенных выше, а также право на согласование всех иных его условий по своему усмотрению, включая, но не ограничиваясь этим, любые условия о комиссиях, штрафах, неустойках, условиях и сроках исполнения обязательств.
В совершении сделки (взаимосвязанных сделок) имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который является Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - выгодоприобретателя по Поручительству, и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - выгодоприобретателя по Поручительству.
Сумма сделки складывается из суммы всех обязательств по взаимосвязанным сделкам - договорам поручительства, заключенным (в том числе ранее) между ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и Акционерным обществом «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств лиц, подконтрольных Поручителю, по которым Банк может в текущее время одновременно предъявить требования о платеже к Поручителю по разным основаниям, и составляет 944 254 000 (девятьсот сорок четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи) рублей, что составляет 20,27 % от балансовой стоимости активов Поручителя на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1-2019 от 15.04.2019 г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-55033-E от 26.12.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP922.

3. Подпись
3.1. Президент
С.В. Зайцев


3.2. Дата 15.04.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.