Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
12.07.2018 12:30


ПАО "Телемеханика"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ордена Почета публичное акционерное общество "Телемеханика"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Телемеханика"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162
1.4. ОГРН эмитента: 1020700738365
1.5. ИНН эмитента: 0700000133
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33041-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9911

2. Содержание сообщения
об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений - В очном голосовании приняли участие 3 члена Совета директоров, из 5, что составляет 60,0 % от общего числа членов Совета директоров Общества.
Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Решение, принятое по вопросу «О созыве повторного годового общего собрания акционеров»:
В связи с отсутствием кворума на годовом общем собрании акционеров, созванном
на 26.06.2018, созвать повторное годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;
дату, место, время проведения собрания: 03.08.2018 года (ПАО «Телемеханика» (г.Нальчик, ул. Кабардинская, д.162), начало собрания – 10 часов 00 минут (время местное);
дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 01. 08 .2018 года (включительно);
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360051, г. Нальчик, ул. Кабардинская , д.162;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 9 часов 00минут (время местное);
дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05. 06.2018 года;
опубликовать сообщение акционерам о проведении собрания в газете «Кабардино- Балкарская правда» и разместить на сайте общества информационно -телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.telemehanika.com 12.07.2018 года.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2017 год, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2017 год, сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проекты решений годового общего собрания акционеров, копии протоколов заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита, проект устава в новой редакции;
порядок предоставления: с 12.07.2018 по 03.08.2018 (с 09.00 до 16.00) кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения собрания по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. контактные телефоны: городской 96-82-89, внутренний 60-43.
Предоставление копий документов производится в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Повестка дня годового общего собрания акционеров и дата определена решением Совета директоров ПАО «Телемеханика», (протокол №2 от 25.05. 2018 г.).
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - «АО ВТБ Регистратор».
Определить, что функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на общем собрании акционеров.
Избрать секретарем собрания Крынину Екатерину Николаевну.

Итоги голосования:
«За» - 3 (три) голоса;
«Против» - 0 (Ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (Ноль) голосов.
Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
а) акции привилегированные типа "А, именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 2-01-33041-Е, 29.06.2007г.;
б) акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации: 1-01-33041- Е, 29.06.2007
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июля 2018 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 июля 2018 года, протокол №3.


3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
А.М. Каиров


3.2. Дата 12.07.2018г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.