Сообщение компании
Выбор параметров
Закрыть окно
С: По:
11.01.2019 16:54


ОАО "Реформа"

Решения общих собраний участников (акционеров)


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Реформа"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Реформа"
1.3. Место нахождения эмитента: 628415, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ,г. Сургут, ул. Профсоюзов, д.14
1.4. ОГРН эмитента: 1028600585892
1.5. ИНН эмитента: 8602054992
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00156-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2786
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 09.01.2019

2. Содержание сообщения
Протокол № 1 годового общего собрания акционеров ОАО "Реформа"

09 января 2019 года

номер государственной регистрации акций 1-01-00156-F

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание
Дата и время проведения общего собрания акционеров: 27 декабря 2017 года, 16 часов 00 минут местного времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Реформа» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Реформа» за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Реформа» по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Реформа».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Реформа».
6. Утверждение аудитора ОАО «Реформа» на 2018 год.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.
Время открытия общего собрания: 16 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 часов 40 минут.
Время начала подсчета голосов: 16 часов 50 минут.
Время закрытия общего собрания: 17 часов 10 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Реформа» составляет:
по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,5,6 – 115 000 голосов;
по вопросу повестки дня № 4 – 575 000 голосов;

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества ОАО «Реформа», определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н, составляет
по вопросам повестки дня №№ 1,2,3,6 – 115 000 голосов;
по вопросу повестки дня № 4 – 575 000 голосов;
по вопросу повестки дня № 5 – 114 999 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Реформа», составляет:
по вопросам повестки дня №1 – 85 869 голосов;
по вопросам повестки дня №2 – 85 869 голосов;
по вопросам повестки дня №3 – 85 869 голосов;
по вопросам повестки дня №4 – 429 345 голосов;
по вопросам повестки дня №5 – 85 869 голосов;
по вопросам повестки дня №6 – 85 869 голосов.

Кворум по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 имеется.

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Реформа» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председатель Собрания - Т.Э. Арсланов
Секретарь Собрания –       А.В.Плескач


Результаты голосования по вопросу № 1 «Утверждение годового отчёта ОАО «Реформа» за 2017 год»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 85 869;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – 0.

По вопросу № 1 принято решение «Утвердить годовой отчет                   ОАО «Реформа» за 2017 год».


Результаты голосования по вопросу № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Реформа» за 2017 год»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 85 869;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – 0.

По вопросу № 2 принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Реформа» за 2017 год».


Результаты голосования по вопросу № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Реформа» по результатам 2017 года»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 85 869;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – 0.

По вопросу № 3 принято решение: «Утвердить распределение прибыли (убытков) ОАО «Реформа» по результатам 2017 года. Дивиденды за 2017 год по акциям ОАО «Реформа» не выплачивать (не объявлять)».


Результаты голосования по вопросу № 4 «Избрание членов Совета директоров ОАО «Реформа»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 28 635;

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 400 710:
голоса распределились между кандидатами в следующем порядке:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов, поданных за кандидата
1 Арсланов Тимур Эриканович 108 777
2 Болотова Елена Александровна 68 686
3 Панов Игорь Леонидович 62 963
4 Карпов Геннадий Александрович 80 142
5 Поспелова Елена Вячеславовна 80 142

– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – 0

По вопросу № 4 принято решение «Избрать в Совет директоров ОАО «Реформа»:
1. Арсланова Тимура Эрикановича
2. Болотову Елену Александровну
3. Панова Игоря Леонидовича
4. Карпова Геннадия Александровича
5. Поспелову Елену Вячеславовну».


Результаты голосования по вопросу № 5 «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Реформа»:

5.1. по кандидату Бочаров Александр Владимирович:
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,
– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 85 869,
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – 0.

5.2. по кандидату Сапелина Юлия Анатольевна:
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,
– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 85 869;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – 0.

5.3. по кандидату Шевелев Павел Вадимович:
- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0,
– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 85 869;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования «воздержался» – 0.

По вопросу № 5 принято решение «Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Реформа» в следующем составе:
Бочаров Александр Владимирович,
Сапелина Юлия Анатольевна,
Шевелев Павел Вадимович».


Результаты голосования по вопросу № 6 «Утверждение аудитора ОАО «Реформа» на 2018 год»:

- число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям – 0;

– число голосов, отданных за вариант голосования «за» – 85 869;
– число голосов, отданных за вариант голосования «против» – 0;
– число голосов отданных за вариант голосования, «воздержался» – 0.

По вопросу № 6 принято решение «Утвердить в качестве аудитора ОАО «Реформа» на 2018 год ООО «ЮФА КОНСАЛТИНГ».






3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Болотова


3.2. Дата 11.01.2019г.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс" ответственности не несет.